Theo hồ sơ, tháng 5.2018, Công ty do anh Cao Đăng H. làm giám đốc nắm được thông tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỉ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.
Ban lãnh đạo công ty anh H. có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, ở TP.Long Xuyên (An Giang) nên đã phổ biến cho cán bộ công ty biết.
Trong số các nhân viên của công ty có anh Đặng Văn H. quen biết với Nguyễn Thị Diệu Hương (thời điểm này 28 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và nghe cô ta khoe có chị gái công tác tại Bộ Tài chính.
Hương bịa chuyện có thể làm dịch vụ tư vấn nhiều loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.
Thấy vậy, anh H. về báo cáo và sau đó cùng Giám đốc Công ty đến gặp Hương.
Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng Ngân sách - Bộ Tài chính. Cô ta khoe có khả năng xin được quyết định của Bộ về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang. Song Hương ra điều kiện phải chi phí 3%/tổng số tiền giải ngân.
Anh H. nhờ Hương giúp đỡ nhưng cũng tỏ ý muốn xem giấy tờ chứng minh Hương là Trưởng phòng Ngân sách - Bộ Tài chính.
Hương nhờ người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chức vụ rồi chụp ảnh, gửi qua Zalo cho nam giám đốc xem.
Ngày 26.9.2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đang xem xét việc rót 85 tỉ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân 40 tỉ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định.
Hương yêu cầu Công ty của anh H. chuyển trước cho chị ta 100 triệu đồng tiền dịch vụ, nếu muốn tham gia dự án. Ngay hôm đó, anh H. chỉ đạo kế toán chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương.
Nhận được tiền, “nữ quái” thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.
Đến tháng 10.2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đã quyết định cấp vốn cho dự án ở tỉnh An Giang và đề nghị Công ty Định An chuyển 1 tỉ đồng tiền chi phí dịch vụ cho Hương.
Chiều 2.10.2018, anh H. cùng cấp dưới đến gặp Hương. Bị can cho anh H. xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời gửi bản ảnh vào Zalo cho nhân viên của anh H. xem.
Tin rằng công văn Hương cho xem là thật, anh H. chỉ đạo nhân viên chuyển 1 tỉ đồng cho “nữ quái”.
Đến ngày 11.10.2018, anh H. kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi. Khi kiểm tra lại các thông tin do Hương cung cấp, anh biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo.
Ngoài lừa đảo anh H., trong năm 2018, Hương còn chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của một phụ nữ ở Hà Nội, với chiêu vay tiền - gán nợ bằng căn chung cư cao cấp "ảo".
Với hành vi trên, Hương bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau 3 năm vụ án được điều tra, truy tố, vừa qua, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử với cô ta về hành vi trên. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do không di lý được bị cáo tới xét xử, cùng việc vắng bị hại.
Đáng chú ý, trước khi thực hiện hành vi phạm tội trên, Hương bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cô ta được hoãn thi hành án và về Hà Nội thuê trọ, rồi tiếp tục đi lừa đảo. Lần phạm tội này của Hương được xác định là tái phạm nguy hiểm.
