Ngày 12.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, hộ khẩu thường trú phường 9, quận 4, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà).
Cả 2 đối tượng bị bắt vào ngày 6.7.2022 khi đang lẩn trốn ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện 2 đối tượng đã được di lý về Long An để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
Theo thông tin chính thức từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, Cty TNHH MTV Bất động sản Đất xanh Long An cũng như 2 đối tượng trên không hề có sự liên quan nào đến hệ thống thương hiệu và hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh. Tuy nhiên việc doanh nghiệp này sử dụng thương hiệu Đất Xanh đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến thương hiệu Tập đoàn. Tập đoàn Đất Xanh cũng đã khởi kiện Cty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An.
Trước đó, trong tháng 6.2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà.
Như đã thông tin, dự án Khu dân cư Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam có diện tích 7ha do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư, được cho chủ trương đầu tư từ tháng 7.2017. Mục tiêu đầu tư là xây dựng nhà ở.
Lúc đầu, tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12.2018 đưa vào hoạt động, sau đó được giãn tiến độ đến cuối năm 2019.
Mặc dù vậy, ngành chức năng đã kiểm tra và phát hiện dự án này có nhiều vi phạm như chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định để triển khai dự án và đã hết thời gian nhưng chưa được giãn tiến độ đầu tư lần 2.
Như vậy, về đất đai, Công ty Đất Xanh Long An chưa có quyền sử dụng đất. Đất ở dự án vẫn là đất nông nghiệp, đất ở nông thôn.
Thế nhưng, công ty này đã xây dựng hàng rào bao quanh dự án khoảng 2ha chắn lối đi một số thửa đất bên trong. Đồng thời, công ty cũng ngang nhiên san lấp một phần đất khoảng 0,9ha, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi chưa làm các thủ tục về xây dựng trên phần đất này.
Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tên dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam; tuy nhiên, công ty này lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án không có thật là chỉnh trang Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2.
Công ty còn để cho người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.
Kết luận thanh tra từ tháng 6.2020 nêu rõ: Xét thấy những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Đất Xanh Long An là lừa dối khách hàng để thu tiền của người mua có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 nên ngành chức năng quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến dự án sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước khi thanh tra, ngành chức năng tỉnh đã nhận thông tin, tài liệu do 36 người dân cung cấp với 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp được sao y chứng thực và có biên lai đóng tiền với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty Đất Xanh Long An hơn 21,7 tỉ đồng.
Ngoài đơn thư, nhiều người còn tập trung đông người ở trước một số cơ quan của tỉnh để tố cáo hành vi lừa đảo của công ty, cụ thể là vợ chồng Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng.
Ngày 01.12.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 22/QĐ-VPCQCSĐT, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà để tiến hành điều tra.
Ngày 26.10.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra thông báo truy tìm đối với Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng.
