Mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỉ đồng
Nguyễn Hữu Tứ là chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã hơn 20 năm. Tứ là chủ 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Long.
Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 – tháng 1.2021, Trần Ngọc Thanh đã nhiều lần giúp bị cáo Tứ chuyển trả tiền bán xăng nhập lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu).
Cụ thể từ ngày 2.3.2020 – 23.1.2021, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã chuyển trả tiền buôn bán xăng nhập lậu cho Phan Thanh Hữu bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh tổng cộng 92 lần với tổng số tiền hơn 377 tỉ đồng.
Trong đó, Trần Ngọc Thanh đã giúp sức cho Nguyễn Hữu Tứ thực hiện hành vi buôn lậu xăng bằng hình thức nhận tiền bán xăng nhập lậu từ Nguyễn Hữu Tứ, rồi thông qua tài khoản ngân hàng của Thanh để chuyển thanh toán tiền mua xăng cho Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh tổng cộng 19 lần với số tiền 191 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh biết rõ việc Tứ mua bán xăng nhập lậu với Phan Thanh Hữu được nhập từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ (do Tứ nói cho Thanh biết).
Do đó, Trần Ngọc Thanh phải chịu trách nhiệm cùng với Nguyễn Hữu Tứ đối với số lượng hơn 166 triệu lít xăng nhập lậu, có tổng trị giá là hơn 2.172 tỉ đồng.
Bằng hành vi giúp đỡ Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu cho Hữu và Phan Lê Hoàng Anh, nên từ tháng 7.2020 đến đầu tháng 2.2021, Thanh được Tứ tặng, cho 2 tỉ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận của Tứ 12 tỉ đồng. Số tiền này Thanh đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Quá trình điều tra, Trần Ngọc Thanh đồng ý nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên để khắc phục hậu quả cùng Nguyễn Hữu Tứ.
Chiêu trò buôn xăng lậu của ông trùm Nguyễn Hữu Tứ
Theo kết luận cáo trạng, tổng số xăng lậu mà Tứ phải chịu trách nhiệm là hơn 166 triệu lít, trị giá hơn 2.100 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 48 tỉ đồng.
Đầu năm 2020, khi Phan Thanh Hữu đặt vấn đề bán xăng Ron 95 nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ của Petrolimex 4.000 đồng/lít thì Tứ nhận lời.
Sau khi bàn bạc, thống nhất Hữu dùng các tàu Nhật Minh của mình đưa xăng lậu vào nhà nuôi yến của Tứ trên Sông Hậu (đoạn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).
Sau đó, Tứ liên hệ với Lê Thanh Trung (39 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP ở TPHCM (là đối tác kinh doanh của Tứ) để Trung liên hệ thuê bồn chứa xăng tại Kho Nam Phong (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), cải tạo kho chứa, lắp đặt đường ống dẫn xăng từ tàu lên kho chứa xăng và từ kho chứa xăng ra xe bồn, thiết lập bộ phận quản lý kho khi nhận xăng nhập lậu và xuất bán xăng hằng ngày cho các khách hàng.
Để hợp thức hóa việc vận chuyển xăng nhập lậu từ khu vực Nhà nuôi yến của Tứ lên Kho Nam Phong, từ tháng 7.2020, khi lượng xăng nhập lậu về với số lượng lớn thì Tứ và Trung đã bàn bạc thành lập Công ty TNHH TMDV XNK Phúc Thịnh để lập ra các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ khống nhằm hợp thức hóa cho các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam 01.
Tứ giao các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ này cho các thuyền trưởng hoặc quản lý các tàu trên sử dụng để đối phó khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển, tiêu thụ xăng nhập lậu.
Sau mỗi chuyến vận chuyển xăng nhập lậu của các tàu trên hoàn thành thì Tứ, Trung chỉ đạo nhân viên hủy toàn bộ các hồ sơ, hóa đơn, chứng từ này.
