Lập hoá đơn chứng từ khống để đối phó rồi hủy toàn bộ sau mỗi chuyến hàng
Nguyễn Hữu Tứ là chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã hơn 20 năm. Tứ là chủ 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Long.
Đầu năm 2016, Nguyễn Hữu Tứ thành lập Công ty TNHH MTV Vận tải Sơn Tiền với 3 tàu chở xăng dầu: Sơn Tiền, Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2 và 1 xe bồn rồi giao cho con gái đứng tên giám đốc.
Đầu năm 2020, khi Phan Thanh Hữu và đặt vấn đề bán xăng Ron 95 nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ của Petrolimex 4.000 đồng/lít thì Tứ nhận lời.
Sau khi bàn bạc, thống nhất Hữu dùng các tàu Nhật Minh của mình đưa xăng lậu vào nhà nuôi yến của Tứ trên Sông Hậu (đoạn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).
Sau đó, Tứ liên hệ với Lê Thanh Trung (39 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP ở TPHCM (là đối tác kinh doanh của Tứ) để Trung liên hệ thuê bồn chứa xăng tại Kho Nam Phong, (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), cải tạo kho chứa, lắp đặt đường ống dẫn xăng từ tàu lên kho chứa xăng và từ kho chứa xăng ra xe bồn, thiết lập bộ phận quản lý kho khi nhận xăng nhập lậu và xuất bán xăng hằng ngày cho các khách hàng.
Để hợp thức hóa việc vận chuyển xăng nhập lậu từ khu vực Nhà nuôi yến của Tứ lên Kho Nam Phong, từ tháng 7.2020, khi lượng xăng nhập lậu về với số lượng lớn thì Tứ và Trung đã bàn bạc thành lập Công ty TNHH TMDV XNK Phúc Thịnh để lập ra các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ khống nhằm hợp thức hóa cho các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam 01 .
Tứ giao các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ này cho các thuyền trưởng hoặc quản lý các tàu trên sử dụng để đối phó khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển, tiêu thụ xăng nhập lậu.
Sau mỗi chuyến vận chuyển xăng nhập lậu của các tàu trên hoàn thành thì Tứ, Trung chỉ đạo nhân viên hủy toàn bộ các hồ sơ, hóa đơn, chứng từ này.
Mua xăng lậu bán khắp TPHCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông
Theo cáo trạng, giai đoạn từ tháng 3.2020 - tháng 5.2020 và giai đoạn từ tháng 7.2020 – tháng 2.2021, Tứ đã bán xăng lậu cho rất nhiều “đại lý” khác với số lượng từ hàng triệu lít đến hàng chục triệu lít.
Theo đó, Tứ đã đưa xăng lậu về kho Nam Phong ở Bến Lức, Long An bán cho Lê Thanh Trung (Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP ở TPHCM), Võ Thanh Bình (Công ty Tân Bình Phong Phú ở TPHCM), Trần Huy Lập (Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm ở TPHCM), Phạm Thị Hương (Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình ở TPHCM), Nguyễn Thanh Bình (Công ty TNHH MTV thương mại Best Oil ở TPHCM), Lê Hùng Phong (Công ty TNHH MTV Tân Vĩnh ở TPHCM);
Tứ đưa xăng lậu về huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bán cho Trần Ngọc Vạng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Vạng và đưa về bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của Tứ ở tỉnh Vĩnh Long; Vạng sau đó bán lẻ tại các cửa hàng của mình và bán cho các cửa hàng xăng dầu ở Cần Thơ để hưởng chênh lệch.
Tứ còn đưa về tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang, bán cho đối tượng tên Phượng - Cầu (Công ty Hữu Khương) ở Kiên Giang, đối tượng tên Phương - Linh (Công ty Khánh Phương) ở An Giang, đối tượng tên Tỉ (ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và bán cho một số khách vãng lai tại Kiên Giang và An Giang.
Ngoài ra, Tứ còn dùng tàu của mình chuyển xăng lậu tới kho Nam Phong để bơm trực tiếp sang các tàu Vân Trúc của Trần Thị Thanh Vân – Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vân Trúc ở tỉnh Bình Dương. Sau đó Vân bán lại cho khách hàng và bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Vân Trúc.
Theo kết luận cáo trạng, tổng số xăng lậu mà Tứ phải chịu trách nhiệm là hơn 166 triệu lít, trị giá hơn 2.100 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 48 tỉ đồng.
