Theo cáo trạng, bị cáo Đoàn là em kết nghĩa với Phan Thanh Hữu - “ông trùm” trong đường dây buôn lâu 200 triệu lít xăng dầu.
Hữu thuê Đoàn đứng tên Giám đốc Công ty Hải Minh Nhật, trực tiếp quản lý 4 tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 của Phan Thanh Hữu. Mức lương 20 triệu đồng/tháng.
Nhiệm vụ của Đoàn là ký khống các hợp đồng vận chuyển xăng giữa Công ty Hải Minh Nhật và Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh (do Hữu làm giám đốc) nhằm che giấu và hợp thức hóa hành vi mua bán, vận chuyển xăng nhập lậu của Hữu và đồng phạm.
Ngoài ra, Đoàn còn có nhiệm vụ mua vật tư, thiết bị sửa chữa tàu và làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm đối với 4 con tàu Nhật Minh.
Cáo trạng cáo buộc từ tháng 3.2020 - 2.2021, bị cáo Đoàn giúp sức cho Hữu buôn lậu 197 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỉ đồng, thu lợi 220 triệu đồng.
Tại phiên toà, bị cáo Đoàn khai nhận vì là anh em kết nghĩa nên khi nghe Hữu nhờ đứng tên công ty thì bị cáo đồng ý, còn bản thân không hề có kinh nghiệm quản lý, vận hành công ty kinh doanh xăng dầu, không tham gia hoạt động vận chuyển xăng lậu.
Đối với Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi) bị cáo trạng cáo buộc từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021 đã giúp Phan Thanh Hữu nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản tiền mua, bán xăng nhập lậu và chuyển khoản tiền phí vận chuyển và lợi nhuận cho nhiều bị cáo. Phan Lê Hoàng Anh không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng nhưng phải chịu trách nhiệm vai trò đồng phạm giúp sức với 197 triệu lít xăng lậu, tổng giá trị gần 2.600 tỉ đồng.
Tại phiên toà, bị cáo Hoàng Anh khai được ba là Phan Thanh Hữu giao nhiệm vụ đi thu tiền rồi về báo cáo lại. Sau đó, nhận lấy số tài khoản từ Hữu rồi đi chuyển tiền cho người khác. “Số lượng người chuyển rất nhiều, do thời gian lâu nên bị cáo không nhớ”, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh khai. Cũng theo bị cáo Hoàng Anh, khi nào bận việc thì nhờ người anh họ đi nhận giúp.
Bị cáo Hoàng Anh cho biết, bị cáo làm nghề buôn bán xe môtô, vì cha là bị cáo Hữu nhờ chuyển tiền nên bị cáo làm mà không nhận thức được hành vi này là phạm tội.
Cũng trong chiều 1.11, Hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Đức (39 tuổi) - chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng.
Ngoài buôn lậu xăng với Phan Thanh Hữu, cáo trạng nêu Đào Ngọc Viễn còn góp vốn buôn lậu với Nguyễn Minh Đức. Cáo trạng Viện KSND tỉnh xác định, bị cáo Đức góp vốn với Đào Ngọc Viễn mua tàu và hàng tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng, trong đó Đức góp hơn 7,7 tỉ đồng rồi vận chuyển xăng nhập lậu đưa về cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà để tiêu thụ.
