Khởi tố vụ trốn thuế ở Thái Bình sau loạt bài của Lao Động

Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trốn nộp trên 1,8 tỉ đồng tiền thuế

Vào ngày 16.7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Hà (sinh năm 1983, trú tại thôn Thái Công Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; nơi ở hiện tại: tổ 7, phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) - nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đồ dùng thể thao Trạm Tường (Công ty Trạm Tường, trụ sở tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2021 đến tháng 12.2022, theo yêu cầu của một người đàn ông có tên là Liu-Bo (sinh năm 1973, quốc tịch Trung Quốc), Lê Ngọc Hà đã thực hiện mua tổng số 30 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 5 công ty trên địa bàn TP.HCM và Nam Định.

Trên 30 tờ hóa đơn khống này được ghi tổng số tiền thanh toán không có thật là trên 20,2 tỉ đồng, tiền thuế GTGT kèm theo là trên 1,9 tỉ đồng, tổng thành tiền là trên 22,2 tỉ đồng.

Mục đích của hành vi nói trên để Công ty Trạm Tường hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh nghĩa vụ thuế, qua đó làm giảm số tiền thuế GTGT mà công ty này có nghĩa vụ phải nộp ngân sách Nhà nước là trên 1,8 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ loạt bài điều tra, phản ánh độc quyền của Lao Động

Đây là kết quả bước đầu của loạt bài điều tra, phản ánh độc quyền đã được đăng tải trên Báo Lao Động hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4.2024 về hàng loạt sai phạm, vi phạm xảy ra tại Công ty Trạm Tường.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 27.3 đến ngày 13.4, Báo Lao Động khởi đăng loạt 6 bài điều tra, phản ánh các dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn của hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT (trị giá hàng hóa theo hóa đơn trên 20 tỉ đồng), trục lợi thuế trong thời gian dài, trốn thuế, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... xảy ra tại Công ty Trạm Tường (mã số thuế 1001218949, địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Chi cục thuế huyện Thái Thụy (Cục thuế tỉnh Thái Bình).

Chỉ 1 ngày sau khi Báo Lao Động khởi đăng loạt bài, ngày 28.3, Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) đã có công văn yêu cầu Cục thuế tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra, xác minh, báo cáo giải trình các nội dung liên quan được Báo phản ánh.

Tiếp đó, từ thông tin của Báo Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận và giải quyết dưới dạng tin báo về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành xác minh, điều tra.

Một số cá nhân từng làm việc tại Công ty Trạm Tường cũng chủ động liên hệ với PV Lao Động để được hướng dẫn làm thủ tục đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình trình báo các nội dung liên quan đến việc Công ty Trạm Tường bị phản ánh có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho những "Giám đốc làm thuê"

Đặc biệt, cũng sau khi Báo đăng, từ TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Lê Ngọc Hà - nguyên Giám đốc Công ty Trạm Tường, người vừa bị khởi tố bị can đã liên hệ qua điện thoại với PV Lao Động, công nhận những nội dung trong các bài báo là chính xác, bản thân Hà cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi còn đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Trạm Tường.

Sau đó, được PV Lao Động giải thích, động viên, hướng dẫn, đối tượng đã nhanh chóng di chuyển về TP.Thái Bình, chủ động đến trụ sở cơ quan điều tra để trình diện, khai báo.

Hiện nay, trên địa bàn cả nước nói chung, tại tỉnh Thái Bình nói riêng có không ít những công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài đứng sau, bỏ vốn để thành lập, "đầu tư chui". Các đối tượng lách luật bằng cách thuê giám đốc, người đại diện pháp luật, kế toán trưởng... là người Việt Nam với đồng lương, thù lao bèo bọt.

Từ vỏ bọc này, các đối tượng đứng sau điều khiển, chỉ đạo, chi phối các hoạt động làm ăn phi pháp, điển hình là mua bán trái phép hóa đơn GTGT để trốn thuế, trục lợi chính sách về thuế, hay lập chứng từ khống để vay vốn ngân hàng...

Khi bị phanh phui, phát hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng bỏ trốn về nước, để lại những "Giám đốc làm thuê" người Việt Nam (phần vì thiếu hiểu biết pháp luật, phần vì hám lợi) phải chịu trách nhiệm, vướng vòng lao lý.