Ngày 2.2, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên bác tất cả kháng cáo của các bị cáo, người có liên quan trong vụ án cha con đại gia Thiện "Soi" bị truy tố về hành vi "cho vay nặng lãi" và rửa tiền; y án sơ thẩm.
Trước đó, phiên tòa xét xử đã diễn ra trong nhiều ngày, và Hội đồng xét xử có quyết định nghị án kéo dài. Trong quá trình xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã nêu quan điểm quá trình truy tố, xét xử sơ thẩm là có căn cứ, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Theo Hội đồng xét xử nhận định, sau khi xem xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, đối chiếu với lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ thu thập được, có căn cứ để xác định bị cáo Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, còn gọi là Thiện "Soi") và Lê Thái Phong (sinh năm 1992, con của Thiện) có hành vi cho vay nặng lãi.
Đồng thời, hành vi của các bị cáo khi chuyển nhượng, mua bán hàng hóa... bằng khoản tiền thu lợi bất chính là những giao dịch làm chuyển hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.
Tại phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo Thiện và Phong không đưa ra được các chứng cứ mới; những người có liên quan đến vụ án kháng cáo bản án sơ thẩm cũng không đưa ra được chứng cứ mới để làm cơ sở xem xét.
Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên bác toàn bộ nội dung kháng cáo của 2 bị cáo và những người có liên quan; giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm.
Trước đó, vào ngày 11.9.2023, Tòa án nhân dân Thị xã Phú Mỹ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thái Thiện 2 năm 6 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; và 13 năm tù về tội "rửa tiền", tổng hợp là 15 năm 6 tháng tù.
Còn Lê Thái Phong bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền”, tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn bị buộc nộp những khoản tiền thu lợi bất chính trong các khoản vay nặng lãi để sung công quỹ nhà nước. Đối với những khoản vay chưa đến mức truy tố trách nhiệm hình sự, buộc trả lại cho người vay số tiền thu lợi bất chính.
Ngoài ra, một số người vay cũng bị buộc nộp những khoản tiền còn đang thiếu nợ Thiện "Soi" để sung công quỹ nhà nước. Nhiều người phải nộp số tiền từ hàng chục triệu đồng đến hơn 53,5 tỉ đồng.
Sau đó, bị cáo Thiện đã kháng cáo toàn bộ bản án; bị cáo Phong kháng cáo đề nghị hủy bản án vì không đồng lõa với cha trong hành vi "rửa tiền".
Còn một số người có liên quan đến vụ án đã kháng cáo về số tiền giao dịch với hai bị cáo Thiện - Phong; về tài sản liên quan đến vụ án...
