Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1984, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land (gọi tắt Công ty Diamond Land). Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Quang Bình - chức vụ giám đốc.
Trong thời gian từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2020, Nguyễn Quang Bình sử dụng danh nghĩa Công ty Diamond Land với ngành nghề kinh doanh bất động sản, đã tự thành lập các khu dân cư không có thật trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Diamond Land và không xin phép hoặc chưa được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép đầu tư.
Nguyễn Quang Bình đã tự lập sơ đồ bản vẽ phân lô, xây dựng hạ tầng, tổ chức rao bán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và cam kết hồ sơ pháp lý đầy đủ và sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng lô đất nền cho khách hàng sau khi ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Tin tưởng các thông tin không đúng sự thật do Bình đưa ra đối với các dự án nên nhiều người đã tin tưởng ký kết hợp đồng mua đất và Bình thu tiền chuyển nhượng đất để chiếm đoạt.
Với việc lập ra 5 khu dân cư và thực hiện 1 hợp đồng hợp tác bán căn hộ, Nguyễn Quang Bình đã đưa ra những thông tin gian dối làm cho 85 người bị hại tin tưởng nộp mua đất, mua căn hộ để chiếm đoạt tổng cộng 57.417.493.633 đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vợ của Bình và các nhân viên kế toán, các nhân viên bán hàng của công ty không phải là đồng phạm của Bình nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi nêu trên của Nguyễn Quang Bình là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội.
Hành vi cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do số tiền mà bị can Bình chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bị cáo tự nguyện bồi thường một phần giá trị tài sản chiếm đoạt, Tòa đã tuyên án Nguyễn Quang Bình 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Bình còn phải thực hiện bồi thường tiền và lãi suất theo quy định cho các bị hại.
