Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - cho biết tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 2.10 khi trả lời về tiến độ điều tra vụ án liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, mới đây, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.
Thiếu tướng Thành đề nghị các nhà đầu tư có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc với cơ quan điều tra đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan được C03 khởi tố đầu tháng 10.2022.
Đồng thời, C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…
Tại buổi họp báo hồi cuối tháng 3, C03 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB. Đoàn thanh tra này do Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, Trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn - Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước.
Liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh, trong buổi họp báo chiều nay (2.10), Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cũng thông tin, nhóm bị can là lãnh đạo của tập đoàn này đã chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
Giải đáp câu hỏi về việc người dân có cơ hội lấy lại tiền đã đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, Thiếu tướng Thành cho biết cơ quan điều tra đã nỗ lực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án này. Trong giai đoạn điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp lại 8.600 tỉ là số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, theo Cục phó C03, số tiền mà Chủ tịch Tân Hoàng Minh nộp lại được coi là vật chứng của vụ án nên phải chờ phiên tòa được đưa ra xét xử, khi tòa tuyên án Tân Hoàng Minh lừa đảo thì mới trả lại cho người dân.
"Tôi tin rằng chắc chắn nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền nhưng phải theo trình tự. Số lượng nhà đầu tư rất lớn nên quá trình xét xử tòa án sẽ rà soát, bị hại cần theo dõi chặt chẽ quá trình xét xử để đảm bảo quyền lợi của mình và nhận lại tiền bị chiếm đoạt", Thiếu tướng Thành phân tích.
