Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố bị can Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB hai tội danh: "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Kết luận điều tra nêu, từ ngày 1.1.2012 đến ngày 31.12.2017, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để SCB giải ngân cho 304 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn, vay 368 khoản.
Đến ngày 17.10.2022, các khoản vay còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng. Song theo nguyên tắc có lợi, cơ quan điều tra xác định số dư nợ là hơn 64.621 tỉ đồng (do tài sản đảm bảo được SCB chấp nhận đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro).
Trong khi đó, theo C03, Đinh Văn Thành làm việc tại Ngân hàng Thương mại CP Đệ Nhất - một trong ba ngân hàng tiền thân của SCB, từ năm 2009. Sau đó, bị can tiếp tục công tác tại SCB đến ngày 14.12.2021, trải qua nhiều chức vụ khác nhau: Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT SCB.
Từ ngày 28.6.2012 đến ngày 6.12.2020, Đinh Văn Thành với vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch/thừa quyền Chủ tịch HĐQT SCB đã ký 4 Biên bản họp/Tờ trình Hội đồng tín dụng Hội sở, 328 biên bản họp/biểu quyết của HĐQT;
273 Nghị quyết đồng ý cho 268 khách hàng là các cá ngân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 479 khoản tại SCB có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 422.853 tỉ đồng.
Trong đó, từ ngày 28.6.2012 đến ngày 19.10.2017, bị can Đinh Văn Thành với các vai trò trên đã ký 12 nghị quyết đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 103.733 tỉ đồng.
Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB, từ ngày 9.2.2018 đến ngày 6.12.2020, Đinh Văn Thành đã ký 286 biên bản họp/phiếu biểu quyết, với 261 nghị quyết đồng ý cho 126 khách hàng vay tổng số 305 khoản vay số tiền dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 319.120 tỉ đồng.
C03 cho rằng, kết quả điều tra trên được nêu qua xác minh tại SCB, lời khai các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu, dữ liệu thu thập được cũng như giám định chữ ký của Đinh Văn Thành trên các tài liệu chứng cứ đã thu thập.
Theo đó, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định, Đinh Văn Thành là người có chức vụ, quyền hạn song đã lợi dụng điều này để giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Trong đó, ở hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", C03 cáo buộc bị can Thành liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 42.770 tỉ đồng.
Ở hành vi "Tham ô tài sản", C03 kết luận, Đinh Văn Thành liên đới chiếm đoạt hơn 189.000 tỉ đồng và gây thiệt hại nợ lãi phát sinh hơn 99.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, trước khi khởi tố vụ án, Đinh Văn Thành đã xuất cảnh ra nước ngoài và hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra truy nã, vận động ra đầu thú.
