Chiều 28.3, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo Thông báo tình hình, kết quả công tác quý I/2023, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn bộ này chủ trì.
Trả lời về vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - Bộ Công an (C03) đã thông tin thêm.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, đây là vụ án lớn, có những tội danh đã khởi tố, có những hành vi có dấu hiệu đang xem xét.
Trong tháng 3 vừa qua, liên quan đến vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can Đoàn Thanh tra Liên ngành, Thanh tra Giám sát ngân hàng Nhà nước.
Trong đó, C03 đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn - Trưởng đoàn Thanh tra bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo C03, bà Nhàn và những thành viên trong Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không đúng sự thật dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời.
"Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, C03 đã xử lý", Thiếu tướng Thành nói .
Chiều 19.12.2022, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.
Tại buổi họp báo, liên quan đến vụ án về sai phạm tại Công ty Vạn Thịnh Phát, đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục trưởng C03, Bộ Công an - cho biết, vụ án này cơ quan điều tra đã cung cấp thông tin cụ thể trước đó.
"Đến nay đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can" - đại tá Hà thông tin. Ông Hà cũng cho biết, vụ án không có ngoại lệ, không có vùng cấm.
Cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tiền để bảo đảm quyền và lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư.
Trước đó, ngày 7.10.2022, C03 khởi tố bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cùng Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor;
Nguyễn Phương Hồng - trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cả 4 người đều bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Bộ Công an, có bị can và một số người liên quan vụ án này đột tử trong quá trình tố tụng. Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, việc này gây thêm một vài khó khăn cho công tác điều tra song với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật "bản chất sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh".
