TAND Hà Nội đang thụ lý vụ án Mặc Bình Hưng (33 tuổi) và các đồng phạm bị Viện KSND Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".
Theo hồ sơ, chị Nguyễn Thị Ly (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ở Hà Nội) làm cộng tác viên online và rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo qua mạng. Trong 5 ngày từ 25-30.8.2022, chị Ly đã chuyển gần 20 tỉ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng cung cấp.
Từ lời khai và các manh mối chị Ly cung cấp, công an đã lật tẩy nhóm tội phạm 777pay thuộc Công ty Jinbian (trụ sở ở Campuchia) – chuyên rửa tiền trên thị trường Việt Nam. Bộ phận 777pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị Ly chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định có 119 tài khoản ngân hàng liên quan. Trong đó gồm 34 tài khoản ngân hàng do Bộ phận 777pay quản lý và sử dụng; 53 tài khoản ngân hàng khác không do Bộ phận 777pay quản lý liên quan đến dòng tiền chiếm đoạt của chị Ly và 32 tài khoản ngân hàng không liên quan trực tiếp đến dòng tiền chiếm đoạt của chị Ly nhưng có phát sinh giao dịch với 87 tài khoản ngân hàng trên.
Cơ quan điều tra đã xác minh 34 tài khoản do Bộ phận 777pay quản lý và sử dụng thì có 10 tài khoản ngân hàng không có người đăng ký thông tin chủ tài khoản như trong hồ sơ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh Bạc Liêu, Bình Thuận, Tiền Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và TPHCM đề nghị phối hợp xác minh đối với 15 chủ tài khoản song đến nay chưa có kết quả.
Công an Hà Nội đã ra lệnh phong tỏa tài khoản đối với 34 tài khoản ngân hàng trên với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã xác minh đối với 53 tài khoản ngân hàng do 49 chủ tài khoản đứng tên liên quan trực tiếp đến số tiền của chị Ly bị chiếm đoạt.
Ngày 14.7.2023, Cơ quan chức năng đã tách vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền" xảy ra năm 2022 tại địa bàn thành phố Hà Nội đối với nhiều đối tượng.
Ngoài ra, các vấn đề được tách, điều tra sau gồm có: Hành vi của các đối tượng quản lý, sử dụng 2 tài khoản ngân hàng mang tên Trần Phương Nam và Tẩn A Ngoan để nhận tiền chiếm đoạt của chị Ly (sau khi “rửa tiền”);
Một số đối tượng liên quan đến mua bán tài khoản ngân hàng; Phần tài liệu liên quan đến kết quả sao kê, thông tin các tài khoản ngân hàng, ủy thác điều tra của Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
