Về tội Rửa tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố: Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1990) - cùng trú tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị Thắm (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) - cùng ngụ tại TPHCM.
Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố: Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983), Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu - cùng ngụ TPHCM.
Theo Công an TPHCM, 7 bị can bị khởi tố về tội Rửa tiền là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, nhóm người này đã tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, những người ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam. Sau đó, cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, sau đó chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam.
Khi tiền vào tài khoản, nhóm này rút tiền mặt đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và mang đến tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra, nhóm bị can trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty và hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã thu giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.
