Lừa bán căn hộ của người khác
Theo hồ sơ, Vũ Thị Nguyệt, 44 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội mới chỉ học hết cấp 2 trường làng và cô ta không có nghề nghiệp ổn định. Nguyệt có tới 5 người con, bé nhất hiện 4 tuổi.
Năm 2019, Nguyệt thấy thông tin rao bán căn hộ trên trang Facebook “Chợ dân cư FLC 36 Phạm Hùng” nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để lừa đảo, bán lại cho khách.
Nguyệt liên hệ với chủ nhà, vờ hỏi mua căn hộ và được gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở căn hộ trên. Sau một thời gian, cô ta thấy căn hộ trên vẫn tiếp tục rao bán nên hỏi chủ nhà để thuê lại với giá 15 triệu đồng/tháng.
Nguyệt thuê người làm giả giấy tờ căn hộ rồi rao bán trên ứng dụng Zalo. Thông qua mối quan hệ quen biết, tháng 5.2021, ông Đ. hỏi Nguyệt mua căn hộ trên.
Nguyệt nói giá căn hộ là 3 tỉ đồng nhưng bán rẻ 1,7 tỉ. Ông Đ. đồng ý và giao tiền. Nguyệt hứa hẹn sẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng căn hộ.
Nguyệt làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và nhờ đối tượng tên Quân gặp ông Đ. với vai trò là công chứng viên.
Ông Đ. nhận thấy các giấy tờ là bản photocopy nên yêu cầu Nguyệt phải xuất trình giấy tờ gốc. Nguyệt lật kèo nói không bán căn hộ. Ông Đ. đồng ý, yêu cầu Nguyệt trả tiền.
Nguyệt tiếp tục giở trò bằng cách làm giả các hình ảnh xác nhận đã chuyển khoản thành công vào tài khoản của vợ ông Đ. Nhưng trò ma mãnh này nhanh chóng bị phát giác.
Cùng căn hộ trên, Nguyệt còn rao bán cho bà Hoàng Thị Bích T. với giá 1,6 tỉ đồng. Đến ngày 30.5.2021, Nguyệt nói với bà T. có khách đề nghị mua lại căn hộ với giá 2,2 tỉ đồng nhưng Nguyệt chỉ bán cho bà T. và yêu cầu bà giao thêm 200 triệu đồng.
Tổng số tiền Nguyệt chiếm đoạt của bà T. là 1,8 tỉ đồng. Cũng trong thời gian này, Nguyệt còn bán căn hộ trên cho nạn nhân khác để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Li kì thủ đoạn chiếm đoạt 15 tỉ đồng của siêu lừa
Thủ đoạn tinh vi, li kì nhất là việc qua mặt vợ chồng ông Đinh Ngọc D. (ở quận Nam Từ Liêm) - chủ hộ cho Nguyệt thuê nhà để chiếm đoạt tiền. Nguyệt biết vợ chồng ông D. có tiền nên tìm cách rủ họ mua chung đất trên địa bàn huyện Hoài Đức để lấy tiền tiêu.
Khi đó, Nguyệt quen với Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) và rủ rê cùng tìm những thửa đất đẹp ở huyện Hoài Đức. Còn Hà sẽ làm giả sổ đỏ.
Để vợ chồng ông D. tin, Nguyệt làm giả sổ tiết kiệm thể hiện cô ta có khoản tiền 45 tỉ đồng. Đến tháng 10.2019, Nguyệt rủ vợ chồng ông D. mua thửa đất diện tích 934m3 ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội và dẫn đi xem thực địa.
Khi gặp nhau, Nguyệt giới thiệu Hà với vợ chồng ông D. là Trưởng phòng công chứng huyện Thạch Thất, sẽ lo mọi thủ tục chuyển nhượng đất. Nguyệt còn tiếp tục chỉ cho vợ chồng ông Đ. các thửa đất gần đó.
Đến tháng 10.2019, Nguyệt dẫn vợ chồng ông D. đến gặp Hà để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất. Do tin tưởng nên vợ chồng ông D. đồng ý mua mảnh đất 914m2 với giá 11,2 tỉ đồng. Mỗi bên góp 5,6 tỉ đồng.
Hai nữ quái này còn tạo kịch bản để vợ chồng ông D đến Sở Tư pháp Hà Nội và thấy Hà đi từ tầng 2 xuống gặp. Sau đó, Hà còn nại lý do để bán lại cho vợ chồng ông D. phần còn lại của mảnh đất trên.
Vào cuối năm 2019, Nguyệt dùng sim rác giả giọng một người đàn ông gọi cho ông D nói sẽ mua lại với giá 80 triệu đồng/m2. Đồng thời chuyển 1 tỉ đồng cho ông D. với nội dung đặt cọc tiền mua đất.
Mắc bẫy lừa, vợ chồng ông D. đã chuyển tổng cộng gần 15 tỉ đồng cho Nguyệt. Đến đầu tháng 4.2020, ông D phát hiện hành vi lừa đảo của Nguyệt nên trình báo cơ quan chức năng.
Cùng thời gian này, vào tháng 4.2020, Nguyệt bị toà phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ở vụ án này, Nguyệt chiếm đoạt số tiền 26 tỉ đồng của 4 nạn nhân là bạn bè của cô ta và giám đốc doanh nghiệp, từ năm 2017.
Tuy nhiên, Nguyệt được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Thời gian chưa phải thi hành án, cô ta tiếp tục đi lừa đảo.
Trở lại vụ án trên, từ tố cáo của ông D., cơ quan chức năng đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyệt và làm rõ thủ đoạn lừa bán căn hộ cho các cá nhân trên.
Tuy nhiên, ngay trong thời gian bị khởi tố, tạm giữ, năm 2021, Nguyệt tiếp tục lừa đảo, đưa thông tin gian dối có khả năng lo được “tại ngoại” cho bị can Nguyễn Thị Lan Anh đang phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tin tưởng Nguyệt nên người nhà Lan Anh đã chuyển cho Nguyệt 50 triệu đồng.
Tổng số tiền Nguyệt chiếm đoạt của 4 bị hại là hơn 19 tỉ đồng.
Vừa qua, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyệt tổng cộng tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
