Theo hồ sơ, từ ngày 26.9.2018 - 20.2.2019, Nguyễn Thị Diệu Hương (35 tuổi, ở Nghệ An) tự giới thiệu mình làm quản lý vốn ngân sách - Vụ quản lý ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính.
Hương nói có quan hệ quen biết nhiều có thể xin được dự án và mua được căn hộ chung cư với giá rẻ. Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt được hơn 4,9 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 5.2018, anh Cao Đăng H (45 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đ.A, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng biết Chính phủ có quyết định hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỉ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.
Ban lãnh đạo công ty có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, tỉnh An Giang nên đã phổ biến cho cán bộ trong công ty biết. Cùng thời gian đó, anh Đặng Văn H - cán bộ công ty đã nói chuyện với Hương về việc công ty anh muốn xin dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn.
Nghe chuyện, Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của công ty Đ.A. Cô ta tự giới thiệu mình là Trưởng phòng ngân sách, Vụ quản lý ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính, có thể làm dịch vụ tư vấn các loại việc. Trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.
Thấy vậy, anh H về báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo công ty. Ngay sau đó, giám đốc công ty và cán bộ Phòng Kế hoạch đấu thầu của công ty đã cùng anh H hẹn gặp Hương để bàn chuyện.
Tại cuộc gặp, Hương tiếp tục khẳng định có thể xin được quyết định của Bộ Tài chính về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang với điều kiện phải chi phí 3% tổng số tiền giải ngân.
Trước khi vào việc, anh H muốn xem giấy tờ chứng minh Hương là Trưởng phòng ngân sách, Bộ Tài chính. Lúc này “nữ quái” nhờ người làm giả quyết định bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng rồi chụp ảnh, gửi qua Zalo cho anh Văn H, đưa cho anh Đăng H xem.
Tháng 9.2018, Hương thông báo cho phía công ty Đ.A về việc Bộ Tài chính đang xem xét cấp 85 tỉ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân luôn 40 tỉ đồng để xử lí những điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định.
Hương cũng yêu cầu công ty muốn xin dự án thì phải chuyển trước cho bị cáo 100 triệu đồng tiền dịch vụ. Ngay hôm đó, giám đốc công ty đã chỉ đạo kế toán chuyển tiền vào tài khoản của Hương.
Nhận được tiền, Hương làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lí sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.
Cô ta đưa quyết định này cho anh Đăng H xem. Thấy công văn có cả chữ kí của Thứ trưởng Bộ Tài chính, anh Đăng H tiếp tục chỉ đạo kế toán chuyển thêm 1 tỉ đồng.
Đến ngày 11.10.2018, anh Đăng H kiểm tra lại công văn mà Hương đã gửi qua Zalo cho anh xem thì phát hiện có nhiều lỗi như: công văn không đề ngày, không có chữ kí nháy của chuyên viên Bộ Tài chính.
Thấy nghi, nam giám đốc kiểm tra lại các thông tin do Hương cung cấp thì phát hiện mình bị lừa đảo nên đã tố cáo hành vi của người phụ nữ này.
Điều tra vụ án, công an còn làm rõ, Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Đào Thúy Q (ở Long Biên) hơn 3,8 tỉ đồng thông qua việc lừa mua căn hộ giá rẻ tại dự án chung cư cao cấp ở quận Long Biên, Hà Nội.
Hôm 3.4, TAND Hà Nội đưa ra xét xử với Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", song phiên toà đã phải tạm hoãn do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại có đơn xin hoãn tòa với lý do chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án đầy đủ.
