Theo hồ sơ, Mai Thị Lan, 46 tuổi, ở phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vốn là lao động tự do. Mặc dù đã vào tuổi trung niên nhưng Lan có một gương mặt ưa nhìn.
Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác để chi tiêu cá nhân, từ năm 2017 đến tháng 7.2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về bản thân.
Cụ thể, cô ta khoe công tác trong lực lượng an ninh nhân dân, đeo hàm đại tá và có sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng, thời gian đáo hạn là ngày 8.6.2020.
Lan đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay và mua vaccine nhưng không đủ tiền đầu tư mà thời hạn rút sổ tiết kiệm chưa đến để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Tháng 11.2020, Lan thuê ca sĩ nổi tiếng V.T.T đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, cô ta làm quen với vợ của nam ca sĩ này, đồng thời chủ động mời hai vợ chồng họ về nhà ăn cơm nhiều lần.
Việc đó của Lan nhằm tạo mối quan hệ thân thiết. Những buổi gặp nhau, cô ta giới thiệu bản thân đang công tác tại Bộ Công an, đơn vị trên phố Yết Kiêu.
Lan cho vợ chồng ca sĩ T xem hình ảnh chụp trang phục ngành công an, nội dung trong tin nhắn giữa cô ta và đồng nghiệp.
Tiếp đó, Lan còn cho vợ của ca sĩ T xem quyển sổ tiết kiệm ghi tên mình, số tiền trong sổ là 200 tỉ đồng.
Cuối năm 2020, Lan nói có việc cần tiền gấp, sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút nên vay của vợ chồng nam ca sĩ 1,3 tỉ đồng, hẹn đến hạn sẽ tất toán, trả lại tiền.
Tin tưởng Lan, vợ chồng anh T đã đưa cho cô ta số tiền trên. Khi đã quá thời hạn, bị vợ chồng anh T yêu cầu trả tiền nhiều lần, Lan đã trả được 438 triệu đồng. Vợ của nam ca sĩ này đã tố cáo hành vi của Lan và yêu cầu bồi thường số tiền còn lại.
Lan không thừa nhận việc đưa ra thông tin gian dối để vay tiền. Cô ta cho rằng, giao dịch đó chỉ là vay mượn và đã trả được khoảng 500 triệu đồng.
Ngoài vợ chồng nam ca sĩ, cơ quan chức năng khi vào cuộc xác định có 8 người khác là nạn nhân của Lan và bị cô ta chiếm đoạt tổng cộng hơn 9 tỉ đồng.
Trong đó có trường hợp chị M.T.T, cũng được Lan giới thiệu đang công tác trong ngành công an, có sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng.
Lấy cớ cần tiền để góp cho một phụ nữ khác làm từ thiện, trong khi sổ tiết kiệm chưa đến ngày đáo hạn, Lan đã hỏi vay chị T.
Bị từ chối, Lan gọi điện thoại cả ngày, đêm hỏi vay tiền và hứa giữa tháng 8.2021 trả. Do nể và tin Lan là đại tá công an, cùng với sổ tiết kiệm 200 tỉ, chị T đã đưa cho cô ta tổng cộng hơn 360 triệu đồng.
Chồng của Lan khai, chưa bao giờ thấy cô ta nhiều tiền. Từ khi kết hôn đến ly hôn, cả hai phải đi thuê nhà.
Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an cũng xác định, trong lực lượng không có ai là Mai Thị Lan. Phía ngân hàng cũng xác định, Lan không gửi tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền 200 tỉ. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm để tên Mai Thị Lan.
Ngay cả căn hộ tại toà Golden Mark, Lan cũng thuê để làm bình phong lừa đảo.
Với hành vi trên, Lan bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, với khung hình phạt lên tới tù chung thân.
Hôm 8.3, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử với Mai Thị Lan, song phiên toà đã phải hoãn do vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
