Ngày 8.3, TAND Hà Nội đưa bị cáo Mai Thị Lan (46 tuổi, ở Cầu Giấy) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng thể hiện, với mục đích chiếm đoạt tài sản, từ năm 2017-2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là cán bộ trong ngành công an, có hàm đại tá; trên Facebook, bị cáo để ảnh mình mặc quân phục, đeo hàm đại tá và khoe quyển sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng.
Bị cáo còn đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vaccine nhưng không đủ tiền đầu tư, trong khi chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm để kêu gọi đầu tư. Với cách thức trên, nhiều người đã bị Lan chiếm đoạt tổng cộng hơn 9 tỉ đồng.
Cụ thể, vào cuối năm 2017, Lan quen biết anh Trần Đăng T (51 tuổi) - bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan. Khi gặp nhau, Lan tự giới thiệu là Phó Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng, cổ đông của ngân hàng VPBank.
Lấy lý do đang cần tiền đầu tư, Lan vay anh T 220 triệu đồng. Lan cho anh T xem 6 sổ tiết kiệm đứng tên chị ta, trong đó ghi số tiền gửi từ 100-200 tỉ đồng.
Bị cáo còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chúc mạnh khỏe đến bệnh viện nơi bị cáo đang nằm điều trị để lấy lòng tin của anh T.
Thấy “cá đã cắn câu”, tháng 3.2020, Lan tiếp tục vay anh T 1 tỉ đồng để kinh doanh, hứa hẹn khi nào đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền trả và tặng anh T thêm một căn nhà.
Do tin tưởng bị cáo, anh T đã nhiều lần chuyển tổng cộng 1 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, khi quá thời hạn cho vay, anh T nhiều lần đòi tiền nhưng Lan chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở. Ngày 13.11.2021, anh T làm đơn tố giác Lan gửi đến cơ quan điều tra.
Một nạn nhân khác của Lan là anh Nguyễn Ngọc Q (ở Lạng Sơn). Tháng 8.2018, qua các mối quan hệ xã hội Lan quen anh Q.
Bị cáo giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các bộ ở Trung ương nên có thể mua nhà, mua ôtô thanh lý giá rẻ, không cần gửi hồ sơ thầu.
Do tin tưởng Lan nên anh Q đã nhiều lần giao tiền cho bị cáo. Tuy nhiên sau khi chuyển cho Lan 2,7 tỉ đồng, bị cáo không thực hiện việc mua nhà, mua xe ôtô như đã hứa và cũng không trả lại tiền cho anh Q.
Trong số những nạn nhân bị Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có vợ chồng một ca sĩ nổi tiếng và luật sư giúp Lan làm thủ tục ly hôn chồng.
Theo cáo buộc, tháng 11.2020, Lan thuê ca sĩ nổi tiếng tên T đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này. Lan chủ động mời vợ chồng ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết.
Bị cáo giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an, rồi cho vợ chồng ca sĩ xem ảnh mình mặc quân phục, xem nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác, xem sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng.
Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng anh T. 1,3 tỉ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm trên là thật nên vợ chồng anh T đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho vợ chồng ca sĩ này.
Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy, Lan không hề gửi tiết kiệm số tiền 200 tỉ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm có tên Mai Thị Lan như thông tin trong vụ án.
Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an xác định, không có ai tên là Mai Thị Lan.
Tại phiên tòa hôm nay (8.3), do vắng mặt 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định tạm hoãn tòa.
