Như Lao Động đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá băng nhóm tội phạm về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị Phi Nga (51 tuổi, có 1 tiền án, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chủ mưu.
Dưới sự chỉ đạo của trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và đại tá Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng, Trưởng Ban chuyên án, Phòng 3 và Phòng 7 xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị để đấu tranh. Từ đó, đã dựng lên hành vi phạm tội của băng nhóm Lê Thị Phi Nga.
Theo đó, Nga đã cùng đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
Sau đó, họ giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại; nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Cụ thể, từ khoảng cuối tháng 6.2021, Nga và Nguyễn Trung Kiên đã bàn bạc và thống nhất về việc lấy thông tin số tài khoản trên các trang mạng cá độ bóng đá, ghi lô đề, cung cấp cho Lan.
Sau đó, Ngô Thị Ngọc Lan dùng mối quan hệ quen biết tra cứu thông tin chứng minh nhân dân, chữ ký của chủ tài khoản, số điện thoại sử dụng dịch vụ của chủ tài khoản.
Có được thông tin, Lan chuyển cho Nga để cô này giao cho 2 đối tượng khác đặt làm chứng minh nhân dân giả của chủ tài khoản (qua mạng), rồi cho người sử dụng chứng minh nhân dân giả này đến đại lý báo mất, yêu cầu cấp lại sim, số thuê bao điện thoại của chủ tài khoản.
Khi có chứng minh nhân dân giả và sim điện thoại, các đối tượng đến ngân hàng hoặc qua đăng ký online của hệ thống ngân hàng để yêu cầu cấp lại mật khẩu nhằm chiếm quyền truy cập Internet banking của chủ tài khoản. Tiếp đó, chuyển tiền của chủ tài khoản sang tài khoản trung gian mà các đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả đã mở trước đấy.
Đơn cử, tài khoản của Nguyễn Thị L do Thùy Anh giả mạo; tài khoản Hoàng Văn D, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc do Cường làm giả mạo. Từ đó, Thùy Anh và Cường đến ngân hàng rút tiền đưa lại cho Nga.
Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.
Ngoài ra, Nga còn câu kết với Lan lấy thông tin tài khoản và mẫu chữ ký của khách hàng. Sau đó, Nga, Kiên đặt làm chứng minh nhân dân giả của chủ tài khoản (hiện chưa xác định được đối tượng làm giả chứng minh nhân dân), giao cho Thùy Anh “luyện” tập giả mạo chữ ký của chủ tài khoản, rồi đến các ngân hàng trực tiếp rút tiền và chia nhau.
Để không bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng Nga rất tinh vi khi không trực tiếp vào ngân hàng mà thay đổi nhiều điểm hẹn để chờ đồng bọn mang tiền đến.
Với phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội nêu trên, các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại nhiều ngân hàng khác nhau…, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Tài liệu điều tra ban đầu, xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam các đối tượng Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường, Lê Thị Liên Hương về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”.
