Quá trình làm thủ tục, HĐXX thông báo một số luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Cúc và 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng đều vắng mặt không lý do, 1 bị cáo xin rút đơn kháng cáo nhưng HĐXX chưa nhận được đơn của người này.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Ngọc Viễn trình bày, trong nội dung kháng cáo của bị cáo Viễn, kháng cáo việc bị tịch thu 2 con tàu có liên quan người có quyền và nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Liên Việt.
Tuy nhiên, ngân hàng này cũng có đơn kháng cáo nhưng vắng mặt. Do đó, luât sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.
Ngoài ra, theo luật sư, Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng cũng có liên quan đến kháng cáo của bị cáo Viễn nên đề nghị tòa triệu tập đại diện công ty này đến phiên xử.
Đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM cho biết, việc vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhất là sự vắng mặt của bị cáo có kháng cáo sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo. Do đó, VKS đề nghị hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, để đảm bảo vụ án được xét xử công bằng, đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 5.4 đến 27.4.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, nhóm Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) và Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã góp vốn 54 tỉ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Nhóm này thuê tàu vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng gần 200 triệu lít, trị giá gần 2.600 tỉ đồng. Trong đó, các bị cáo đã tiêu thụ gần 200 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 150 tỉ đồng.
Cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng với 2 người nữa góp hơn 19 tỉ đồng mua 2 tàu biển để chở xăng lậu.
Sau khi tàu của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4.2021, nhóm Viễn và đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.
Hồi tháng 12.2022, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hữu 16 năm tù; Đào Ngọc Viễn 17 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Các bị cáo còn lại bị phạt tiền, phạt bằng thời gian tạm giam, từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù.
Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.
Sau đó, 29 trong 74 bị cáo trong vụ án nộp đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự.
Bên cạnh đó, cấp phúc thẩm còn xem xét kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TPHCM đề nghị tòa xử theo hướng tăng mức án đối với 28 bị cáo. Đây là những bị cáo được tòa sơ thẩm phạt tiền, cho hưởng án treo.
Viện KSND cấp cao cho rằng, mức án này không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo và không phù hợp với quy định của pháp luật.
