Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 9-10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 5-6 năm tù.
13 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 5 năm.
Theo cơ quan công tố, Đỗ Anh Dũng cùng con trai và các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.
Các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng.
Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
9 bị cáo là cấp dưới của ông Dũng, ở các vị trí khác nhau, đã giúp sức cho ông chủ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền ở mỗi gói trái phiếu.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lan - Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc là người trao đổi, thống nhất với cán bộ Tân Hoàng Minh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của hai công ty phát hành trái phiếu, ký kết các điều khoản hợp đồng kiểm toán.
Quá trình thực hiện kiểm toán, bị cáo Lan đã không tiến hành kiểm tra một số hạng mục quan trọng, không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán...
Ba người còn lại thuộc Công ty CPA Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn của công ty này bị cáo buộc có hành vi trái với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; tạo điều kiện cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành nhiều gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của bị hại.
Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.
Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn hơn 8.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Đỗ Anh Dũng và con trai cùng những người khác tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...
Trong vụ án, cơ quan công tố đã phân hóa vai trò, cân nhắc để đề nghị mức án trên với 15 bị cáo. Trong đó, các bị cáo thuộc cấp ở Tân Hoàng Minh chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi.
Mặt khác, cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 8.600 tỉ đồng, trong đó tiền truy thu từ sử dụng thu trái phiếu hơn 2.900 tỉ; bố con ông Dũng tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỉ.
Về dân sự, Viện Kiểm sát cho rằng, hợp đồng 9 gói trái phiếu là trái pháp luật cần tuyên vô hiệu. Do đó, cơ quan công tố đề nghị khắc phục theo quy định pháp luật cho các bị hại.
