Ngày 19.3, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 14 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
10h30, đại diện Viện kiểm sát công bố xong bản cáo trạng dài hơn 20 trang, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi các bị cáo. Trước khi vào xét hỏi, HĐXX yêu cầu đơn vị chức năng tách bị cáo Đỗ Anh Dũng khỏi phiên tòa.
Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - khai, tại tập đoàn bản thân nắm giữ tài chính. Bị cáo cho hay, tên gọi Tập đoàn Tân Hoàng Minh là do có nhiều công ty con được điều hành bởi Tân Hoàng Minh.
Theo hồ sơ và lời Việt khai, năm 2021, tập đoàn gặp khó khăn trong việc huy động vốn tín dụng nên đã để 3 công ty con là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành trái phiếu huy động vốn của dân.
"Năm 2021, COVID-19 xảy ra nên tín dụng bị siết, tập đoàn có nhiều khoản tín dụng đến hạn nhưng không thể trả. Do đó, tập đoàn đã phát hành trái phiếu để huy động vốn", Việt khai.
Khi đó, ông Đỗ Anh Dũng đã đề ra chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn. Sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ chủ tịch, Việt triệu tập các cuộc họp với cấp dưới để lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu.
Theo cáo buộc, các dự án được dựng lên để phát hành trái phiếu là giả, không có thật. Việc liên hệ với kiểm toán, lập hồ sơ phương án cũng là giả.
"Bị cáo không có đủ nhận thức để nhận ra hành vi sai phạm của mình lại nghiêm trọng như vậy" - Việt khai.
Tại thời điểm phát hành trái phiếu, 3 công ty phát hành chưa đủ giá trị về mặt pháp lý. Bị cáo thừa nhận việc tạo lập hồ sơ phương án, dòng tiền để phát hành trái phiếu là gian dối.
Đối với số tiền bị cáo buộc giúp sức chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng, Việt cho biết gia đình nộp khắc phục toàn bộ. Bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát đã nêu là đúng.
Bị cáo Vũ Lê Vân Anh - Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn trung tâm tài chính, kế toán Tân Hoàng Minh - thừa nhận có tham gia các cuộc họp để phát hành trái phiếu. Việc triển khai phát hành trái phiếu do Đỗ Hoàng Việt cùng 3-4 người khác thực hiện.
Theo cáo buộc, bị cáo Vân Anh giúp sức gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo này đã nộp khắc phục được 20 triệu đồng.
"Thời điểm làm việc, bị cáo không biết trái phiếu là không có giá trị, đến khi bị bắt bị cáo mới biết", Vân Anh khai.
Cũng giống như Vân Anh, bị cáo Lê Thị Mai - Giám đốc thường trực ban nguồn vốn trung tâm tài chính, kế toán Tân Hoàng Minh - thừa nhận tham gia các cuộc họp để phát hành trái phiếu của tập đoàn.
Các cuộc họp thường có sự tham gia của Vũ Lê Vân Anh; Đỗ Hoàng Việt; Phùng Thế Tính, Giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sau khi có phê duyệt của ông Đỗ Anh Dũng những người liên quan khác sẽ ký hợp thức phát hành trái phiếu.
Một số bị cáo khác là nhân viên của Tân Hoàng Minh cũng thừa nhận việc tham gia cuộc họp chủ trương của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, huy động vốn.
Để tìm ra các công ty đủ điều kiện, các bị cáo làm việc với các công ty kiểm toán với mong muốn làm sao tìm được một cách nhanh nhất. Khi làm việc với công ty kiểm toán, bị cáo nêu mục đích là muốn phát hành trái phiếu.
Quá trình kiểm toán, bị cáo thừa nhận có thống nhất với công ty kiểm toán để các công ty con của Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu. Các hồ sơ để phát hành trái phiếu đều là giả.
Chiều nay, tòa tiếp tục thẩm vấn.
