Chiều tối ngày 21.5, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán bất động sản.
Sáng ngày 21.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Khánh Hòa).
Thắng là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển địa ốc Điền Phú Phát có địa chỉ trên đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Thắng bị tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ tháng 11.2019 đến tháng 6.2020, Thắng đã ký hợp đồng đặt cọc mua nhà với 3 người dân để bán nhà ở “Dự án đô thị thương mại, RICHTOWN” (khu nhà ở Kim Kim Trần) và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land (khu nhà ở Nam Long 3). Tổng số tiền Thắng nhận đặt cọc của khách hàng lên đến 3,66 tỉ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Công ty Điền Phú Phát chỉ là công ty mô giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên. Công ty TNHH MTV Kim Kim Trần và Công ty địa ốc Hoàng Hưng Thịnh cũng xác nhận không có ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho Công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà…
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thắng khai nhận, sau khi nhận 3,66 tỉ đồng của các khách hàng thì sử dụng số tiền này để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty, không thực hiện chuyển tiền đã thu của khách hàng hay ký hợp đồng phân phối với các chủ đầu tư.
