Bị cáo Nguyễn Cao Trí được HĐXX cho vắng mặt từ phiên xử ngày mai
Đến 16h, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM hoàn tất phần công bố cáo trạng đối với vụ án Vạn Thịnh Phát, phiên xử tiếp tục chuyển sang phần phiên dịch cáo trạng liên quan đến những cáo buộc với bị cáo Chu Lập Cơ - chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đến 16h30, phiên xử cũng đã hoàn tất phần dịch cáo trạng cho bị cáo Chu Lập Cơ và kết thúc phiên tòa ngày 6.3. Tại đây, HĐXX thông báo từ ngày mai (7.3), tất cả bị cáo tại phiên xử đều có mặt trừ bị cáo Nguyễn Cao Trí vì lí do sức khỏe và là vụ án độc lập.
Trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan là một trong 86 bị cáo bị xét xử. Tuy nhiên, bị cáo Lan cũng là bị hại đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã “lật kèo” chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của nữ đại gia Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí sở hữu 2 “hệ sinh thái” gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động mảng bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và Tập đoàn Giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Quan hệ giữa bị cáo Nguyễn Cao Trí và Trương Mỹ Lan là quan hệ đối tác. Mối quan hệ này ban đầu là hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần. Sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 40 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Quá trình bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng
Từ năm 2017-2020, bị cáo Trương Mỹ Lan nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (ở Đồng Nai); Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (ở Lâm Đồng) và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Tháng 12.2017, Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bị cáo Lan đã 3 lần chuyển cho bị cáo Trí 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ). Do cổ phần của Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm, nên hai người thống nhất kí “Hợp đồng ủy thác đầu tư” để người quen của Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí đứng tên hợp đồng.
Tiếp đó, bị cáo Lan thỏa thuận với bị cáo Trí mua 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã 5 lần đặt cọc cho bị cáo Trí tổng cộng 20 triệu USD (tương đương 463 tỉ đồng). Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí khai, thực tế mới nhận 1 triệu USD, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.
Sau khi bị cáo Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, ngày 21 và 22.10.2022, bị cáo Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang.
Đến ngày 23.10.2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại một quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh) để kí hồ sơ thanh lí hợp đồng đã soạn trước.
Việc bị cáo Trí tự ý lập các bản thanh lí hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần hộ cho bị cáo Lan là chưa thông qua sự đồng ý của bị cáo Lan.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26.12.2022 đến ngày 15.1.2023, bị cáo Trí không thừa nhận được nhận bất cứ khoản tiền nào của bị cáo Lan. Bị cáo Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu gì cho Minh kí.
Sau đó, dù có kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định chữ viết của bị cáo Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu bị cáo này lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của bị cáo Lan mà cơ quan điều tra thu giữ nhưng Trí vẫn không thừa nhận việc đã nhận tiền của bị cáo Lan. Bị cáo Trí cho rằng, bị cáo Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bị cáo Lan đến cùng.
Bị cáo Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của bị cáo Trí đã chiếm đoạt tài sản của mình và thu hồi 1.000 tỉ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định và lời khai bị cáo, người liên quan, đã có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Trí lợi dụng việc bị cáo Lan bị bắt đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Lan.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỉ đồng. Gia đình bị cáo Trí đã nộp khắc phục số tiền 640,7 tỉ đồng và Cơ quan điều tra đã kê biên bảy bất động sản.
Phiên xử ngày 6.3 kết thúc lúc 16h30, các bị cáo được lực lượng chức năng đưa về nơi giam giữ. Phiên xử sẽ tiếp tục vào 8h ngày 7.3.
