Bắt nhóm cho vay nặng lãi với thủ đoạn "âm thầm"

PHÚC ĐẠT |

Nhóm đối tượng trên cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ", hoạt động tinh vi, không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách mà chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

Ngày 14.2, Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ba người từ Hà Nội vào Huế cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay gần 4 tỉ đồng.

Những người bị bắt gồm Nguyễn Minh Đức (26 tuổi), Cao Huy Tiệp (28 tuổi) và Vũ Minh Hiếu (20 tuổi) đều ở Hà Nội vào Huế thuê phòng trọ để hoạt động cho vay lãi suất cao. 

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 12,4 triệu đồng, bốn điện thoại di động và hai xe máy. Đây là những thiết bị điện tử, phương tiện mà những người này sử dụng để phục vụ việc đi thu tiền góp hằng ngày của người vay. 

Thông tin ban đầu, từ nguồn vốn cho vay do một người ở Hà Nội cung cấp, nhóm này đã vào Huế hoạt động cho vay từ tháng 10.2019.

Sau 3 tháng hoạt động, những người này đã lập 326 hợp đồng vay của 145 người, với tổng số tiền cho vay gần 4 tỉ đồng, lãi suất cho vay hơn 120%/năm.

Khác với các nhóm cho vay lãi nặng đã bị công an phát hiện, bắt giữ trước đây, nhóm này hoạt động không có trụ sở giao dịch cố định, thường xuyên thay đổi chỗ ở, không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách... mà chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

Toàn bộ quá trình cho vay được quản lý bằng các phần mềm và liên lạc, trao đổi, báo cáo tình hình cho vay, thu nợ diễn ra trên mạng thông qua các phần mềm chat như Zalo,…

Nhóm cho vay còn gợi ý khách hàng tìm kiếm người quen có nhu cầu vay vốn giới thiệu cho chúng để hưởng vay vốn ưu đãi hoặc có thể vay không lãi suất, không trả phí hồ sơ.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhóm này đã gia tăng số lượng người vay mà không cần rải tờ rơi hay quảng cáo.

"Hoạt động này đã tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vay, người cho vay và người giới thiệu. Chính vì thế quá trình tiếp xúc, làm việc với một số khách hàng thì đa số họ không hợp tác hoặc hợp tác miễn cưỡng gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh của lực lượng công an” - Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Công an tỉnh, nói.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố để xử lý theo quy định pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bị bạn nhậu dùng dao cứa cổ vì không chịu góp tiền nhậu "tăng 2"

TRẦN LƯU |

Chỉ vì không chịu hùn tiền để nhậu tiếp "tăng 2", nạn nhân đã bị bạn nhậu dùng dao cứa cổ...

Tuấn "khỉ" bắn trả 3 phát đạn và bị tiêu diệt trong 50 phút

Đình Trường - Anh Tú |

Trong quá trình truy bắt, đối tượng  Tuấn "khỉ" liên tục chống trả quyết liệt và đã bắn 3 phát đạn. Lực lượng chức năng đã siết chặt vòng vây, sử dụng lực lượng tinh nhuệ và tiêu diệt gọn đối tượng trong 50 phút.

Điều tra nhóm học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi ở trường

H.L |

Ngày 14.2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết vừa điều tra, xử lý một nhóm đối tượng là học sinh nhưng tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tại trường học.

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Lâu nay câu chuyện về người thứ 3, về ngoại tình luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Mặc cho người đời đàm tiếu, người trong cuộc luôn có lý do để bao biện cho các mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ...

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đến vùng kháng cự 1.300 điểm

Thế Lâm |

Tính từ tháng 4.2022 đến nay, chỉ số chứng khoán VN-Index lần đầu tiên có được nhịp hồi phục 3 phiên liên tiếp với phiên tăng thứ 3 ngày 19.5 chỉ nhích được 0,88 điểm. Tuy nhiên, dự báo về các phiên tới vẫn khá lạc quan.

HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam chiến thắng ý nghĩa vào ngày sinh nhật Bác

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia có ý nghĩa đặc biệt trong ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5).

Hành trình thiếu nữ dân tộc Mường trở thành "đôi chân vàng" của thể thao Việt Nam

Khánh Linh |

Hoà Bình - VĐV Đinh Thị Như Quỳnh vừa giành HCV môn đua xe đạp tại SEA Games 31 ngay chính tại mảnh đất quê hương Hòa Bình.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20.5

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 20.5: Trong đêm 19.5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). 

Bị bạn nhậu dùng dao cứa cổ vì không chịu góp tiền nhậu "tăng 2"

TRẦN LƯU |

Chỉ vì không chịu hùn tiền để nhậu tiếp "tăng 2", nạn nhân đã bị bạn nhậu dùng dao cứa cổ...

Tuấn "khỉ" bắn trả 3 phát đạn và bị tiêu diệt trong 50 phút

Đình Trường - Anh Tú |

Trong quá trình truy bắt, đối tượng  Tuấn "khỉ" liên tục chống trả quyết liệt và đã bắn 3 phát đạn. Lực lượng chức năng đã siết chặt vòng vây, sử dụng lực lượng tinh nhuệ và tiêu diệt gọn đối tượng trong 50 phút.

Điều tra nhóm học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi ở trường

H.L |

Ngày 14.2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết vừa điều tra, xử lý một nhóm đối tượng là học sinh nhưng tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tại trường học.