Tuy nhiên, HĐXX vẫn chỉ rõ việc "bơm" tiền vào tài khoản, việc tự tăng điểm ồ ạt, có thể tạo ra hàng triệu, hàng tỉ điểm trong hệ thống MB24, khiến nhiều người lao vào mua điểm gây thiệt hại lớn. Đã có không ít người còn rủ rê họ hàng, anh em vào mua các gian hàng gây hại cho xã hội. Số điểm này không được bảo đảm bằng tiền mà chỉ là giá trị ảo. Đây chính là mấu chốt của vụ án.
Chính việc các bị cáo tự cho mình quyền “in ra tiền” không dựa trên sức lao động, đây là hành vi trái phép, là nguồn gốc phạm tội của vụ án. MB24 bán các gian hàng, bán theo hình thức đa cấp, tự đặt ra số tiền là sai trái, vi phạm các quy định của pháp luật.
Theo dự kiến, phiên xét xử tiếp tục kéo dài đến ngày 28.6.
Sáng 25.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử một số lãnh đạo của MB24 bị tuy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, 3 bị cáo gồm Ngô Văn Huy (SN 1973), Lê Văn Cường (SN 1975) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980), cả 3 đều trú tại Hà Nội sẽ cùng bị truy tố về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 5.2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện bỏ trốn) thành lập Cty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) có trụ sở tại khu đô thị Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Về danh nghĩa, các đối tượng góp gần chục tỉ đồng để kinh doanh. Tuy nhiên, số tiền trên thực tế của MB24 chỉ có hơn 400 triệu đồng, trong đó Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Huy làm GĐ và Cường giữ chức PGĐ.
Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng Huy cùng đồng bọn vẫn quảng cáo trên website www.muaban24.vn. Trên trang web này, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng, tác dụng như một gian hàng thương mại điện tử thực thụ làm cho hàng nghìn người tin tưởng các gian hàng điện tử này là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp. Cùng với thủ đoạn ấy, Huy cùng đồng bọn đã tự động nhập vào hệ thống 17.576 hội viên từ một doanh nghiệp khác để khách hàng có thêm niềm tin.
Huy và đồng phạm đã tuyển thêm Nguyễn Mạnh Hà vào Cty và giao cho đối tượng này phụ trách mảng công nghệ thông tin. Để trở thành thành viên của MB24, khách hàng chỉ việc vào muaban24.vn và đăng ký thông tin cá nhân. Sau đó phải mua hàng với trị giá 5,2 triệu đồng để được cấp điểm thưởng. Người nào muốn nâng cao vị thế của của mình trong hệ thống thì phải bán thêm được nhiều hàng, tuyển thêm được nhiều người.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5.2011 đến tháng 7.2012, Ngô Văn Huy và đồng bọn đã bán được 121.349 gian hàng ảo trên muaban24.vn, tương ứng với hơn 631 tỉ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt được gần 30,9 tỉ đồng trên thực tế.
Cũng theo tài liệu điều tra, hiện mới chỉ có 107 bị hại có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc Ngô Văn Huy cùng đồng bọn. Đối với Nguyễn Tuấn Minh, do chưa bắt giữ được can phạm này nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.