Hai nguồn tin cho hay, sự can thiệp của Washington có thể làm hỏng một trong những thỏa thuận lớn nhất của phương Tây ở Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraina và gây thêm áp lực lên ngân hàng Áo - ngân hàng xử lý hàng tỉ euro thanh toán quốc tế cho Nga. Thông tin này khiến các nhà đầu tư lo lắng.
Raiffeisen đang làm thủ tục mua cổ phần của Strabag có trụ sở tại Vienna từ một công ty được xác định là do tỉ phú Nga Oleg Deripaska kiểm soát.
Ngân hàng đã chuyển hóa đơn qua Nga, như một cách để giải phóng một phần trong số hàng tỉ euro bị mắc kẹt ở Nga. Tin tức hồi tháng 12 này đã thúc đẩy cổ phiếu của ngân hàng tăng giá, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do các mối liên hệ với Nga.
Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ đã nhấn mạnh mối lo ngại về giao dịch này trong các cuộc họp với ngân hàng và chính quyền Áo. Giới chức Mỹ cho biết tỉ phú Deripaska nằm trong danh sách bị trừng phạt.
Theo Forbes, Deripaska sở hữu tài sản gần 3 tỉ USD. Ông là nhà sáng lập tập đoàn nhôm United Company RUSAL của Nga. Ông bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018 vì có liên quan đến Chính phủ Nga. Năm 2022, Deripaska chịu thêm lệnh trừng phạt của châu Âu.
Cho rằng tỉ phú Nga Deripaska sẽ được hưởng lợi từ việc mua bán này, giới chức Mỹ đã yêu cầu ngân hàng Raiffeisen cung cấp thông tin chi tiết về các cá nhân và công ty liên quan đến thỏa thuận.
Hai nguồn tin cho biết, nếu Raiffeisen tiếp tục bất chấp điều đó và thỏa thuận này được chứng minh là không phù hợp với Mỹ, Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng Áo.
Người phát ngôn của ngân hàng khẳng định đã "tích cực xác minh tính tuân thủ của giao dịch Strabag với tất cả các biện pháp trừng phạt hiện hành, trước khi ký kết" và trong những tuần gần đây "đã thông báo tóm tắt cho tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC)".
Trong khi đó, người phát ngôn của Deripaska cho biết, tỉ phú không kiểm soát công ty nắm giữ cổ phần Strabag, mô tả các biện pháp trừng phạt của phương Tây là sai lầm và dựa trên những cáo buộc sai.
Hai năm sau khi xung đột Nga - Ukraina bùng nổ, sự hiện diện liên tục của Raiffeisen nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa Áo và Nga. Áo vẫn mua khí đốt Nga qua đường ống, đóng vai trò là trung tâm giao dịch tiền giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Ngân hàng Raiffeisen là huyết mạch tài chính quan trọng đối với hàng triệu khách hàng Nga muốn gửi euro hoặc USD ra nước ngoài.
Raiffeisen và các mối liên hệ của ngân hàng này ở Nga bắt đầu bị OFAC giám sát từ hơn một năm trước.
Cổ phiếu Raiffeisen sụt giảm sau bài báo của Reuters, có thời điểm giảm khoảng 16%.
Raiffeisen cũng đã hủy việc bán trái phiếu trị giá 650 triệu euro, đổ lỗi cho "phản ứng bất lợi của thị trường đối với các tin tức mới nhất".
