Như Lao Động đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Minh Chuyển cùng đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô).
15 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có 5 cựu lãnh đạo, cán bộ VCB Tây Đô. Đề nghị truy tố trên được ban hành sau thời gian điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ngày 18.6 trước đó. 6 yêu cầu điều tra lại để làm rõ đã được Cơ quan an ninh bổ sung.
Trong đó, trước đề nghị của Viện Kiểm sát làm việc với đại diện 7 công ty với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của công ty và cá nhân, cơ quan điều tra thấy, họ đã ký 7 hợp đồng tín dụng cho bị can Vưu Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Thép Sông Hậu, vay vốn của VCB Tây Đô, nên liên đới gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền gần 35 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và lời khai của 6 đối tượng đứng tên giám đốc công ty thể hiện rõ tư cách tham gia tố tụng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Với yêu cầu có hay không việc VCB Tây Đô tự ý điều tiết số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ nhóm Thép Đông Dương đến công ty khác, điều tra cho thấy, có việc điều tiết này từ hợp đồng tín dụng vay vốn.
Việc điều tiết số tiền trên nhằm "đảo nợ" cho khoản vay của 4 công ty tại VCB Tây Đô. Hành vi điều tiết để đảo nợ, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu hình sự.
Một trong các kết luận bổ sung, cơ quan An ninh điều tra còn xác định bị can Chuyển - cựu Giám đốc VCB Tây Đô - chỉ đạo, thẩm định và giải ngân hơn 17 tỉ đồng từ Công ty Hồng Sơn qua nhóm khách hàng Thép Đông Dương để “đảo nợ” và cho Võ Vũ Bình - Giám đốc Công ty Du lịch Đại Dương - sử dụng tiền mua lô đất tại khu vực Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.
Hành vi này có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhưng sau khi mua bất động sản, tháng 10.2015, Võ Vũ Bình đã thế chấp bổ sung cho VCB Tây Đô.
Đến tháng 2.2017, VCB Tây Đô đã bán thanh lý lô đất này, thu hồi được hơn 24 tỉ đồng, hậu quả đã được khắc phục. Do đó, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan đến việc này.
Đặc biệt, quá trình điều tra bổ sung, cơ quan An ninh điều tra vẫn cáo buộc bị can Chuyển và một số bị can khác cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về việc gây thiệt hại cho VCB số tiền hơn 41,2 tỉ đồng.
Bởi số tiền thiệt hại là do hậu quả hành vi vi phạm quy định về cho vay của các bị can này gây ra phát sinh từ 4 hợp đồng tín dụng (Công ty Du lịch Đại Dương, Công ty Hồng Sơn và Công ty Hoàng Thuận Phát)...
Từ những kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ quan điểm khởi tố, kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can vì cho rằng, vụ án được điều tra làm rõ, đúng người, đúng tội.
Theo hồ sơ, từ năm 2010-2014, ông Chuyển đã chỉ đạo cấp dưới là Trần Anh Huy - Trưởng Phòng khách hàng - lập hồ sơ phát vay cho nhóm khách hàng có quan hệ thân quen, không tuân thủ các quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng này đảo từ nợ xấu thành tốt.
Từ đó không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng được giải ngân, không kiểm tra và sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa... mà chỉ lập biên bản khống. Chuyển cùng các bị can khác đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô là hơn 300 tỉ đồng.
