Theo nguồn tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 06, đề nghị truy tố 15 bị can.
Các bị can gồm: 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô); 10 người còn lại thuộc sáu nhóm doanh nghiệp khách hàng.
Đây là vụ án hình sự Nguyễn Minh Chuyển cùng đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại VCB Tây Đô.
Trước đó, ngày 18.6, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ 6 nội dung.
Trong đó có yêu cầu làm rõ một số cá nhân có vai trò là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự; Làm rõ sự thoả thuận giữa Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc VCB Tây Đô) và Võ Vũ Bình (Giám đốc Công ty Du lịch Đại Dương) về việc VCB Tây Đô cho Công ty Hồng Sơn vay để Bình đầu tư bất động sản, số tiền hơn 17 tỉ đồng nhằm xác định trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường...
Từ những kết quả điều tra bổ sung vụ án, Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ quan điểm khởi tố, kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can đã được điều tra làm rõ, đúng người, đúng tội.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao tiếp tục đề nghị truy tố 15 bị can về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự.
Đây là một trong những vụ án vi phạm quy định về hoạt động cho vay tín dụng lớn tại Cần Thơ. Từ khi vụ án được khởi tố ngày 1.6.2015 đến nay, cơ quan điều tra đã ra tổng cộng 8 kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung; có 3 cáo trạng đã được ban hành và trải qua nhiều phiên tòa.
Đặc biệt xử phúc thẩm vào tháng 11.2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010-2014, ông Chuyển đã chỉ đạo cấp dưới là Trần Anh Huy (trưởng phòng khách hàng) lập hồ sơ phát vay cho nhóm khách hàng có quan hệ thân quen, không tuân thủ các quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng này đảo từ nợ xấu thành tốt.
Từ đó không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng được giải ngân, không kiểm tra và sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa, xếp hạng cao cho khách hàng về đề nghị cấp giới hạn tín dụng không đúng theo quy định, không họp hội đồng tín dụng cơ sở, mà chỉ lập biên bản khống.
VCB Tây Đô giải ngân cho 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp vay vốn gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương, An Đô... với số tiền gần 2.700 tỉ đồng.
Trong đó, VCB Tây Đô và nhóm khách hàng nói trên đã sử dụng hơn 2.300 tỉ đồng trả nợ, lãi cho các khoản vay của hợp đồng cũ và cho nhóm khách hàng rút ra hơn 300 tỉ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh, đến nay không thu hồi được.
Tổng số tiền mà Chuyển cùng các bị can khác đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô là hơn 300 tỉ đồng.
