Theo hồ sơ, Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi, ở Hưng Yên); Lê Đức Huy (27 tuổi, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình); Dư Đức Hà (20 tuổi, trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng làm cộng tác viên tự do cho Công ty tài chính FE Credit.
Cả ba bị can biết lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng tại Công ty Tài chính FE Credit và có thể rút tiền của khách hàng mở tài khoản tại công ty tài chính này. Cả ba nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ.
Thực hiện hành vi phạm tội, Hà rủ thêm Nguyễn Công Nam (26 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Đặng Trần Hưng (23 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Khuất Trung Kiên (23 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Dư Quang Tùng tham gia.
Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên, làm giả chứng minh nhân dân có dán ảnh của Nguyễn Quang Huy, Hưng và Nam.
Tùng, Quân và Huy lấy thông tin của khách hàng và đưa cho đồng bọn làm giả chứng minh nhân dân dán ảnh của đồng bọn.
Các đối tượng đã làm giả tổng số 24 chứng minh nhân dân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Công ty FE Credit quản lý.
Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ 29-10.2020 đến 20.3.2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng.
Trong đó, Hà tham gia làm giả 24 chứng minh nhân dân và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng và hưởng lợi hơn 226 triệu đồng.
Lê Đức Huy, Nguyễn Hồng Quân đã làm giả 10 chứng minh nhân dân và 10 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng với số tiền là 433 triệu đồng, hưởng lợi hơn 165 triệu.
Nguyễn Quang Huy làm giả 8 chứng minh nhân dân và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…
Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Công ty FE Credit đề nghị xử lý các bị cáo theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.
Đối với hành vi của một số người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện thoại mua sim của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit, kết quả điều tra xác định những người này không biết mục đích việc các bị can này thuê nhằm mục đích lấy mã rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Những người này được xác định không đồng phạm với Quân cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với một số người liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, bị can Dư Quang Tùng đã tự tử hôm 7.1.2022. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra bị can đối với Dư Quang Tùng.
Một bị can khác là Trần Mỹ Linh được xác định liên quan đến vụ án, song sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách tài liệu để xử lý sau.
Vừa qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Mở tòa xét xử các bị cáo trong vụ án, nhưng HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội đã phải quyết định trì hoãn phiên xử này. Lý do vì luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Đức Hà xin hoãn xét xử bởi luật sư phải tham gia tố tụng ở một phiên tòa trong vụ án khác cùng thời điểm.
Đến nay, TAND Hà Nội đang lên kế hoạch để mở lại phiên tòa này.
Trong quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Công ty FE Credit cho biết: "FE Credit luôn chú trọng tới công tác phòng chống gian lận thông qua việc liên tục rà soát quy trình và kiểm tra hệ thống nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sớm các trường hợp gian lận, từ đó hạn chế tối đa rủi ro cho các khách hàng và những cá nhân vô tình liên đới vụ việc. Khi phát hiện gian lận, FE Credit đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc nhằm đấu tranh mạnh mẽ với những sai phạm từ các cá nhân làm ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín của công ty". Với vụ việc này, đại diện FE Credit đề nghị xử lý các bị cáo theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.
