Nữ doanh nhân sập bẫy lừa đảo kinh doanh bỉm sữa của bạn đại học

Việt Dũng |

Hà Nội - Tin lời rủ của Lưu Thị Ngọc khi đổ tiền kinh doanh bỉm sữa được lãi suất 20-30%, nữ doanh nhân ngành xây dựng đã đưa gần 48 tỉ đồng và bị lừa đảo.

Ngày 7.4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Lưu Thị Ngọc (28 tuổi, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử thể hiện, Ngọc vốn kinh doanh mặt hàng bỉm sữa trên mạng xã hội Facebook. Khoảng đầu năm 2020, bị cáo kinh doanh thua lỗ, nợ nần do cờ bạc nên “làm liều”.

Tháng 2.2020, Ngọc xin làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh J&T. Cùng trong thời gian này, thông qua mạng xã hội Facebook, Ngọc liên hệ với bạn học là chị Y (28 tuổi, Hà Nội).

Thấy chị Y đang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên Ngọc chủ động liên lạc gặp rồi tư vấn, mời hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lãi suất “hời” từ 20-30%.

Do có mối quan hệ bạn bè thời đại học, chị Y đã thử bỏ vốn 10 triệu đồng. Chỉ sau 3 ngày, Ngọc đã trả lại tiền lời cho chị Y 4 triệu đồng nhằm chiếm lòng tin của bạn.

Trên thực tế bị cáo không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Sau đó, Ngọc tiếp tục “mồi chài” chị Y bỏ thêm 40 triệu đồng và trả lãi 14 triệu đồng để “nhử”.

Khi thấy bạn đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Y tự kinh doanh còn bị cáo chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu bên bán giá thấp và bên mua giá cao.

Để thực hiện màn lừa đảo, Ngọc từ mở tài khoản Zalo tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Y liên hệ mua hàng. Đồng thời bị cáo nhờ đồng nghiệp công ty để mượn tài khoản Zalo tên Hương nhằm liên lạc với chị Y đặt mua hàng.

Bị cáo cũng mượn các tài khoản ngân hàng của người quen để giao dịch. Sau khi tạo cung, cầu giả tạo. Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Y yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng.

Từ ngày 13.3-26.5.2020, chị Y đã chuyển vào tài khoản của Ngọc tổng cộng gần 48 tỉ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật.

Nhờ đó, giá trị các đơn hàng cứ thế tăng dần. Cơ quan điều tra xác định, Ngọc đã trả lại chị Y 32,7 tỉ đồng sau đó dừng giao dịch.

Hiện bị cáo còn chiếm đoạt 15,6 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu trả nợ và đánh bạc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn của người đàn bà lừa đảo bạn trai quen qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lương Thị Thu đưa hình ảnh giả mạo để làm quen với thanh niên kém tuổi, rồi dùng mọi thủ đoạn lừa đảo anh này nạp tiền tổng cộng 730 triệu đồng, vào tài khoản để cô ta đánh bạc.

Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua Facebook

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng dùng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, một tổng giám đốc bị bắt giữ

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 27.3, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Việt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ đoạn của người đàn bà lừa đảo bạn trai quen qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lương Thị Thu đưa hình ảnh giả mạo để làm quen với thanh niên kém tuổi, rồi dùng mọi thủ đoạn lừa đảo anh này nạp tiền tổng cộng 730 triệu đồng, vào tài khoản để cô ta đánh bạc.

Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua Facebook

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng dùng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, một tổng giám đốc bị bắt giữ

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 27.3, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Việt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.