Ngày 23.1, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin vụ bắt giữ một giám đốc công ty bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giao dịch đất đai.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, đối tượng bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương bắt và di lý về Bình Dương là Trần Chí Thiện (sinh năm 1994, quê tỉnh Cà Mau).
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group, địa chỉ tại Đường DE1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Trong thời gian từ tháng 9.2019 đến 15.10.2019, Trần Chí Thiện với vai trò Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Dương Group đã ký Hợp đồng đặt cọc với 2 khách hàng để chuyển nhượng 2 lô đất thuộc Dự án Green City, tọa lạc tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với tổng giá trị chuyển nhượng là 1,1 tỉ đồng.
Đối tượng Trần Chí Thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng là 660 triệu đồng và cam kết đến tháng 12.2019 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, khi đến thời hạn như đã cam kết không thấy Thiện giao đất, khách hàng tới trụ sở thì thấy Công ty Đông Dương Group đã đóng cửa không còn hoạt động.
Qua điều tra, Cơ quan chức năng xác định hành vi của Trần Chí Thiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh truy nã đối với Trần Chí Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Đêm ngày 21.1 (30 Tết), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Thiện khi đối tượng đang trốn ở tỉnh Cà Mau.
