Ngày 9.5, TAND Hà Nội xét xử Lê Văn Trình (49 tuổi), Nguyễn Đình Quang (30 tuổi) và Đào Viết Điệp (34 tuổi) đều ở Thái Thụy, Thái Bình ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tòa đã tuyên phạt Trình 16 năm tù, Quang 14 năm 6 tháng theo 2 tội danh trên; Điệp 2 năm về tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, các bị cáo có nghề nghiệp, công việc không ổn định, thường xuyên tụ tập tại nhà của Trình.
Khoảng tháng 9.2020, Trình thấy Nguyễn Thị Hằng (là chị gái vợ Trình, 49 tuổi, ở Uông Bí, Quảng Ninh, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) liên lạc qua Zalo.
Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn” do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/số tiền chuyển vào tài khoản.
Nhận lời, Trình được Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua Chứng minh nhân dân (CMND) loại 9 số về làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo, bảo Trình lập tức chuyển tiền đến tài khoản khác để tránh bị Cơ quan chức năng phong tỏa. Ngoài ra, Tuấn Anh dặn khi rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng.
Nhận 20 triệu đồng từ Tuấn Anh, Trình bảo Quang và Điệp đi tìm mua CMND và chụp ảnh chân dung để thay ảnh vào. Sau đó, hai bị cáo mua được 5 CMND ở các cửa hàng cầm đồ tại TP Thái Bình.
Sau đó, Trình giao các CMND đã được sửa chữa trên cho Quang và Điệp đi mở tài khoản ngân hàng. Quá trình mở tài khoản nhận tiền, Điệp xảy ra mâu thuẫn với Trình nên không làm nữa. Do đó, Trình bảo nhiều người khác tham gia mở tài khoản và thực hiện rút tiền với mình.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9.2020 đến tháng 12.2020, nhóm của Trình đã giúp sức để thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà gần 80 tuổi ở Hà Nội.
Theo hồ sơ, ngày 20.10.2020, nhóm đối tượng (hiện chưa xác định) gọi điện thoại, giả danh công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà cụ 75 tuổi, có liên quan đến vụ án rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại các ngân hàng đang gửi vào các tài khoản liên quan đến vụ án.
Trong số các tài khoản cụ bà này chuyển, có khoản 60 triệu đồng được đổ vào tài khoản do Quang dùng CMND đã sửa chữa để mở. Ngay sau đó, Quang đã đến cây ATM rút số tiền trên.
Đối với số tiền 510 triệu đồng, bà cụ đã chuyển vào tài khoản các đối tượng yêu cầu, cơ quan chức năng đã làm rõ một số tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, chủ nhân các tài khoản trên hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.
Ngoài bị hại trên, còn hai cụ bà khác cũng bị chúng chiếm đoạt tiền với thủ đoạn giả danh công an.
Với việc giúp sức cho nhóm tội phạm lừa đảo, giả danh công an trên, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng, Quang hơn 36 triệu đồng.
