Ngày 26.9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Mai Thị Hằng 9 năm tù; Mai Hương 5 năm tù; Phạm Hương Liên (con Hương) 7 năm tù; Dương Mai Nam (con Hằng) 7 năm tù; Đỗ Thanh Tùng 4 năm tù; Nguyễn Tiến Đạt 5 năm tù Nguyễn Tuấn Thành 6 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai bị cáo Ngô Thị Khánh Vân và Trịnh Thị Thu Phương cùng bị phạt 3 năm tù vì tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Sự việc khởi nguồn từ ngày 25.8.2020 khi chị T, trú quận Đống Đa, nhận được điện thoại từ một người đàn ông tự nhận là nhân viên bưu điện báo có một "trát hầu tòa" của TAND Hà Nội, do nợ thẻ tín dụng quá hạn.
Người này sau đó chuyển máy cho chị nói chuyện với những người khác, nhận là cán bộ công an, VKS. Họ yêu cầu chị chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của chị, đồng thời buộc cung cấp tài khoản Internet Banking, mật khẩu truy cập, mã OTP để xác minh. Chị T được yêu cầu "ngưng sử dụng sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra".
Chị T làm theo, chuyển tổng số gần 12 tỉ đồng vào các tài khoản ngân hàng của mình. Ngày 28.8.2020, chị T tới Công an Hà Nội trình báo.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền trong các tài khoản của chị bị nhóm lừa đảo chia nhỏ và chuyển qua lại nhiều tài khoản ngân hàng để "làm khó cơ quan điều tra", sau đó chiếm đoạt.
Từ các tài khoản đó, lại chuyển dồn đến tài khoản của Phạm Hương Liên và Dương Mai Nam.
Liên và Nam đã rút tiền mặt ra và đưa cho mẹ là Hương và Hằng. Hai bị cáo này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Tiến, Đạt, Thành, Tùng.
Các bị cáo sau đó lại rút tiền mặt rồi chuyển đến các tài khoản khác nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản.
Tháng 9.2020, các bị cáo lần lượt bị bắt và khai có quan hệ họ hàng với một phụ nữ tên Thương, quê ở tỉnh Phú Thọ, sống ở Đài Loan.
Theo đó, tháng 9.2019, Thương lập nhóm chat chung, nhờ họ mở tài khoản ngân hàng để nhận và rút tiền, hứa trả công mỗi lần một triệu đồng.
Thương rủ Tùng, Đạt, Thành, Hương, Hằng, Nam, Liên mở các tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của những người khác, rồi nhắn thông tin tài khoản cho Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền.
Để thuận tiện cho việc nhận và chuyển tiền, các đối tượng thành lập nhóm chuyên nhận và rút tiền. Mỗi tháng, Thương yêu cầu các bị cáo nhận và chuyển từ 20-30 tỉ đồng.
Các bị cáo đều nhận thức đây là số tiền bất chính vì Thương không có hoạt động kinh doanh mà chuyển tiền số lượng rất lớn. Cách thức nhận và và chuyển tiền cũng bất thường, lòng vòng qua nhiều tài khoản.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Đối với Mai Thị Hoài Thương, cơ quan điều tra chưa xác định đối tượng này ở đâu, chưa làm rõ đây có phải là đối tượng gọi điện thoại lừa đảo chị T không. Do đó, cơ quan công an quyết định tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra.
Trong vụ án này còn các đối tượng có hành vi mở tài khoản rồi bán lại cho người khác sử dụng. Quá trình điều tra xác định, những người này không có hành vi gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T, không thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền trên các tài khoản.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác minh, dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị Thủy, xác định số tiền 1,48 tỉ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải (21 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội).
Anh này khai nhận, khoảng tháng 7.2020 thấy tài khoản facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Khải đã liên hệ và gặp Ngô Thị Khánh Vân (39 tuổi, ở phường Tam Thanh, Lạng Sơn và Trịnh Thị Thu Phương (28 tuổi, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).
Hai đối tượng này hướng dẫn Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển các thông tin đăng nhập cho Phương. Sau khi hoàn thành, anh Khải được trả công 400.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, Phương và Vân khai nhận là các đối tượng không có nghề nghiệp. Hai đối tượng bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng để đem bán kiếm lời với giá gấp 3-4 lần (700.000 đồng - 800.000 đồng).
Các đối tượng này còn đăng tải trên mạng xã hội để thu mua các giấy CMND của nhiều người, sửa thông tin, thay ảnh của mình, rồi mở các tài khoản ngân hàng đem bán kiếm lời.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 4.2020, Vân và Phương đã thu mua 34 giấy CMND với giá 100.000 đồng/CMND và thu lời từ hành vi bất chính từ 12-20 triệu đồng.
