Ngày 16.12, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Văn Nhật (25 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 13 năm tù; Trần Ngọc Lâm (27 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Ngô Anh Tuấn (SN 1996, ở Tiền Hải, Thái Bình) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, vụ án lừa đảo trên được phát hiện khi tháng 7.2019, ông Th. (Hà Nội) trình báo bị một số đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án chiếm đoạt số tiền 736 triệu đồng.
Ông Th. cho hay, trưa 3.7.2019, nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo ông có giấy mời của Tòa án Hà Nội, yêu cầu ông đến làm việc do liên quan khoản vay 40 triệu đồng tại ACB.
Ông Th. thắc mắc thì người này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Công an TP Hà Nội để ông trình báo. Đầu dây bên kia, một đối tượng nam tự xưng là trung úy cơ quan Cảnh sát điều tra, yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân.
Người này cũng nói ông Th. đang đứng tên một tài khoản tại Ngân hàng Bắc Á số tiền 6 tỉ đồng, tài khoản này thường xuyên giao dịch với các đối tượng mua bán mua túy.
Sau đó, ông bị đe doạ bị bắt tạm giam 4 tháng và kẻ này chuyển máy để ông nói chuyện với "Viện phó Viện KSND Tối cao". Do hoảng sợ nên ông Th. chuyển 736 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Ngô Anh Tuấn.
Cơ quan công an vào cuộc, xác định Nhật được một người Đài Loan (Trung Quốc) tên Anh thuê mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam với giá 2 triệu đồng/tài khoản. Nhật đồng ý và trực tiếp mở 2 tài khoản, đồng thời rủ thêm Tuấn, Lâm mở tài khoản.
Ngay sau khi ông Th. chuyển tiền, Anh gọi điện thông báo, Nhật, Lâm và Tuấn đã đến ngân hàng để rút tiền. Trong lúc Tuấn làm thủ tục thì Nhật và Lâm đứng ngoài cảnh giới. Khi đang đợi nhận tiền Tuấn, Lâm bị công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.
Về phía Nhật, trong lúc đứng đợi, đối tượng về phòng để lấy sạc pin điện thoại. Khi quay lại không thấy đồng bọn, Nhật nghi ngờ cả 2 đã bị bắt nên bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã bắt Nhật ngay sau đó.
Do vụ việc được phát hiện kịp thời nên ông Th. đã nhận lại toàn bộ số tiền trên.
Quá trình điều tra còn xác định, Nhật còn tham gia giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3 người khác tổng cộng là hơn 1,7 tỉ đồng, hiện chưa khắc phục hậu quả.
