Kết thúc phiên toà ngày 5.2, Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hải Vân (40 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ, Vân vốn không có nghề nghiệp. Năm 2009, Vân quen với anh Đinh Hoàng A (44 tuổi, ở Hà Nội).
Đầu tháng 6.2021, Vân biết anh A có nhu cầu mua một căn shophouse tại Tổ hợp nhà phố thương mại shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Dự án này do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại H.T (Công ty H.T) là chủ đầu tư dự án.
Nảy sinh ý định lừa đảo, Vân tự nhận bản thân là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Group. Anh ta đồng thời khoe với anh A, mình có bố vợ làm Tổng Giám đốc Công ty H.T.
Theo đó, Vân có thể mua được suất mua nhà Tổ hợp nhà phố thương mại shophouse tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới với giá ưu đãi. Để anh A tin tưởng, Vân lấy bản vẽ thiết kế dự án, hình ảnh mặt bằng các căn hộ ở trang quảng cáo của Công ty H.T và chụp gửi cho người đàn ông này, đồng thời hứa hẹn các ưu đãi của dự án.
Thấy các tài liệu này, anh A tin Vân nói thật nên đồng ý đầu tư và nhờ đặt cọc mua 1 căn hộ shophouse tại dự án nêu trên có diện tích 86,6m2, xây 5 tầng.
Ngày 24.6.2021, theo yêu cầu của Vân, anh A đến ngân hàng chuyển số tiền 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của Vân. Nội dung việc chuyển tiền ghi rõ “Đinh Hoàng A chuyển tiền đặt cọc mua nhà”.
Một tháng sau, Vân tiếp tục yêu cầu anh Hoàng A nộp số tiền 1,2 tỉ đồng để làm thủ tục mua bán và ra sổ hồng mang tên anh Đinh Hoàng A. Tin là thật nên sau đó, anh A lại chuyển số tiền 1 tỉ đồng vào tài khoản của Vân.
Số tiền 200 triệu đồng còn lại, hai bên thỏa thuận đến tháng 9.2021, khi vào tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì anh A sẽ đưa nốt cho Vân.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ anh A, Vân đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Đến khoảng đầu tháng 9.2021, anh A gọi điện thoại cho Vân để ký hợp đồng mua bán căn hộ shophouse, thì nghi phạm thừa nhận đã không nộp 2,2 tỉ đồng để mua nhà của Công ty H.T.
Ngày 9.11.2021, anh A gửi đơn tố giác Nguyễn Hải Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.
Ngày 24.1.2022, Vân mới trả lại cho anh A số tiền 1,1 tỉ đồng.
