Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hải Vân (39 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vốn không có nghề nghiệp. Năm 2009, Vân quen với anh Đinh Hoàng A (44 tuổi, ở Hà Nội).
Đầu tháng 6.2021, Vân biết anh A có nhu cầu mua một căn shophouse tại Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Dự án này do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại H.T (Công ty H.T) là chủ đầu tư dự án.
Nảy sinh ý định lừa đảo, Vân tự nhận bản thân là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Group. Anh ta đồng thời khoe với anh A có bố vợ làm Tổng Giám đốc Công ty H.T.
Theo đó, Vân có thể mua được suất mua nhà Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới với giá ưu đãi. Để anh A tin tưởng, Vân lấy bản vẽ thiết kế dự án, hình ảnh mặt bằng các căn hộ ở trang quảng cáo của Công ty H.T và chụp gửi cho người đàn ông này, đồng thời hứa hẹn các ưu đãi của dự án.
Thấy các tài liệu này, anh A tin Vân nói thật nên đồng ý đầu tư và nhờ anh ta đặt cọc mua 1 căn hộ shophouse tại dự án nêu trên có diện tích 86,6m2, xây 5 tầng.
Ngày 24.6.2021, theo yêu cầu của Vân, anh A đến ngân hàng chuyển số tiền 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của Vân. Nội dung việc chuyển tiền ghi rõ “Đinh Hoàng A chuyển tiền đặt cọc mua nhà”.
Một tháng sau, Vân tiếp tục yêu cầu anh Hoàng A nộp số tiền 1,2 tỉ đồng để làm thủ tục mua bán và ra sổ hồng mang tên anh Đinh Hoàng A. Tin là thật nên sau đó, anh A lại chuyển số tiền 1 tỉ đồng vào tài khoản của Vân.
Số tiền 200 triệu đồng còn lại, hai bên thỏa thuận đến tháng 9.2021, khi vào tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì anh A sẽ đưa nốt cho Vân.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ anh A, Vân đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Đến khoảng đầu tháng 9.2021, anh A gọi điện thoại cho Vân để ký hợp đồng mua bán căn hộ shophouse, thì nghi phạm thừa nhận đã không nộp 2,2 tỉ đồng để mua nhà của Công ty H.T.
Ngày 9.11.2021, anh A gửi đơn tố giác Nguyễn Hải Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.
Ngày 24.1.2022, Vân mới trả lại cho anh A số tiền 1,1 tỉ đồng.
Với hành vi trên, Vân vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhận định về thủ đoạn trên của đối tượng, ngày 21.11, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết thủ đoạn này không mới.
Theo luật sư, đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người có nhu cầu thực tế. Đối tượng đưa ra các hứa hẹn cùng tài liệu có thực hoặc làm giả để tạo niềm tin với nạn nhân.
"Chúng luôn tính toán tới các tình huống cấp bách để nạn nhân phải xoay xở tiền", luật sư nhìn nhận từ vụ án trên và một số vụ tương tự.
Bên cạnh đó, theo luật sư, chính sự lơ là, chủ quan của nạn nhân để đối tượng hoàn thành hành vi lừa đảo. Ông Tiến cho rằng, trước khi giao tiền đặt cọc mua bán hoặc bất cứ hình thức giao dịch nào liên quan đến tiền, người dân cần tìm hiểu kĩ về dự án, đối tượng.
