Tối 29.12, TAND tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ lừa bán căn hộ chung cư La Bonita của Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị). Theo đó, bị cáo Vũ Bảo Trinh (quốc tịch Mỹ, làm kinh doanh tại Công ty Nam Thị) bị tuyên phạt tù chung thân, Tô Văn Chí Tâm (40 tuổi, ngụ Bình Thạnh) 17 năm tù, Hoàng Thái Anh (51 tuổi, ngụ quận 10) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư trong nước và phạm tội vì vụ lợi cá nhân. Bị cáo Trinh có vai trò cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo còn lại và trực tiếp hưởng lợi từ tiền chiếm đoạt; hai bị cáo còn lại giúp sức, không hưởng lợi.
Theo HĐXX, bị cáo Trinh đã chiếm đoạt của bị hại và tự định đoạt, sử dụng 309 tỉ đồng, hai bị cáo còn lại không hưởng lợi. Vì vậy, HĐXX buộc bị cáo Trinh hoàn trả lại số tiền này cho các bị hại.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị là một công ty kinh doanh bất động sản được thành lập năm 2010 tại TPHCM. Công ty đã thay đổi nhiều lần người đại diện pháp luật và chủ tịch công ty, trong đó có Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm
Từ tháng 12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM nhận được nhiều đơn tố cáo của các cá nhân tố cáo Vũ Bảo Trinh, Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư, sàn thương mại dự án Chung cư La Bonita.
Cụ thể từ năm 2014 đến thời điểm 2018, Công ty Nam Thị, do Hoàng Thái Anh, sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vũ Bảo Trinh, đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người. Khi sự việc bị phát hiện, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Kết quả điều tra xác định, dự án chung cư La Bonita đã được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su để vay số tiền 95 tỉ đồng, bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai).
Hợp đồng thỏa thuận trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Sau khi giữa Công ty Tài chính Cao su và Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay thì ngày 22.9.2015, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 1634, về việc sáp nhập Công ty Tài chính Cao su vào công ty mẹ, do đó hiện nay Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiếp nhận khoản Công ty Tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị nêu trên.
Mặc dù chưa được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, nhưng Vũ Bảo Trinh đã chủ mưu, chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người, trong đó có nhiều căn hộ, sàn thương mại được ký bán chung cho nhiều người.
Vũ Bảo Trinh chỉ đạo thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau.
Tại cơ quan điều tra, Trinh khai có sử dụng cùng một căn hộ để ký hợp đồng mua bán cho nhiều người, thực chất là hợp đồng giả cách cho việc cho vay tiền. Tuy nhiên, quá trình điều tra, người bị hại đã tố cáo và nộp tài liệu xác định tất cả các hợp đồng mua bán căn hộ là thật.
Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ để hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiên Quân và cá nhân Tô Văn Chí Tâm. Thực tế việc luân chuyển tiền hoàn toàn không qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị, mà được rút tiền mặt, đưa cho Vũ Bảo Trinh để chiếm đoạt.
Theo đó, Vũ Bảo Trinh và đồng phạm đã đại diện cho Công ty Nam Thị kí kết tổng cộng 78 hợp đồng mua bán căn hộ với các bị hại, chiếm đoạt số tiền 309 tỉ đồng.
