Trong phần thẩm vấn liên quan đến việc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay tiền, ngày 27.10, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội làm rõ nội dung liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị cáo thông qua các hợp đồng bán bò.
Theo cáo buộc, để thành lập dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Hà Tĩnh, BIDV cam kết là đơn vị tài trợ vốn và giới thiệu liên danh 2 Công ty: CP Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).
Do Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đang là Tổng Giám đốc Công ty An Phú nên theo quy định, BIDV không được cấp tín dụng cho liên danh này.
Ông Trần Bắc Hà đã thành lập Công ty Bình Hà gồm 3 cổ đông tham gia góp vốn: Trần Anh Quang (cháu họ ông Trần Bắc Hà và là lái xe cho Trần Duy Tùng), Thái Thành Vinh (bạn của Trần Duy Tùng); Đinh Văn Dũng được HAGL giới thiệu, khi sang Bình Hà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.
Thời gian đầu, bị cáo Dũng đã thâu tóm, điều hành mọi hoạt động của Công ty; Anh Quang và Thành Vinh không có mặt và cũng không tham gia vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
Ngày 17.10.2016, Tùng thông qua hai cổ đông góp vốn họp HĐQT, lấy phiếu biểu quyết bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc của Đinh Văn Dũng và đưa Trần Anh Quang lên thay.
Do Trần Anh Quang không giải quyết được một số công việc mà Đinh Văn Dũng đã thực hiện trước đây nên ngày 24.11.2017, Trần Duy Tùng bổ nhiệm lại Đinh Văn Dũng làm Tổng Giám đốc để hoàn tất các công việc trước đó. Mọi hoạt động tại Công ty Bình Hà đều do Trần Duy Tùng trực tiếp chỉ đạo và điều hành.
Quá trình triển khai dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt, Công ty Bình Hà thực hiện việc bán bò thịt thông qua các công ty môi giới và các lò mổ.
Theo quy định, tiền bán bò của công ty sẽ phải đưa vào tài khoản của Công ty Bình Hà tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh để BIDV quản lý, đối trừ công nợ. Đồng thời, theo các hợp đồng giải ngân, các cổ đông phải có vốn đối ứng/tự có theo tỷ lệ.
Do không có tiền vốn góp vốn đối ứng, theo sự chỉ đạo của Trần Duy Tùng, Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để BIDV tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Cụ thể, sau khi nhận tiền bán bò từ các công ty môi giới, các bị cáo không đưa về tài khoản của Công ty Bình Hà để ngân hàng quản lý theo quy định mà yêu cầu công ty môi giới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân các cổ đông...
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của BIDV là gần 150 tỉ đồng, trong đó, Trần Anh Quang chịu trách nhiệm chung hơn 130 tỉ đồng...
Trước tòa, bị cáo Trần Anh Quang khai nhận, Quang có quan hệ họ hàng với ông Trần Bắc Hà. Quang là lái xe cho Trần Duy Tùng từ cuối năm 2009.
Tháng 3.2016, khi Anh Quang đang ở Bình Định, Tùng có nhờ Quang ra Hà Nội theo dõi việc bán bò của Công ty Bình Hà. "Bị cáo hoàn toàn không biết mình là cổ đông, đến tháng 9.2016 mới hay nắm giữ 25% cổ phần", bị cáo Anh Quang khai.
Nhắc lại thời điểm khi được chú (Trần Duy Tùng, hiện bỏ trốn), bổ nhiệm, Anh Quang nói đã từ chối vì không có trình độ. Tuy nhiên, Tùng có thuyết phục là công ty đang khó khăn, những giấy tờ gì cần ký Tùng sẽ chỉ đạo.
Giữ tư cách Tổng Giám đốc, song mọi hoạt động do Trần Duy Tùng chỉ đạo.
Ngày mai (28.10) phiên toà tiếp tục.
