Ngày 27.10, phiên toà sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng tiếp tục với phần thẩm vấn của HĐXX TAND Hà Nội.
Trong số 12 bị cáo, vợ chồng ông Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam) bị cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc bán phôi thép đã thế chấp tại BIDV cho các công ty đối tác.
Theo cáo buộc, khi đề nghị BIDV mở L/C (thư tín dụng) để đảm bảo thanh toán cho Hợp đồng ngoại thương, ông Dũng thế chấp tài sản đảm bảo toàn bộ số hàng hoá sau khi nhập về, Công ty Trung Dũng sẽ bán cho Công ty TISCO, toàn bộ số tiền thu về sẽ chuyển vào tài khoản của BIDV để thanh toán .
Đầu năm 2012, khi nhập khẩu lô hàng phôi thép, thép phế từ khoản phát hành L/C, với áp lực phải trả nợ, Công ty Trung Dũng không bán cho TISCO mà bán lòng vòng qua các công ty của gia đình (Công ty Hà Nam) để chiếm đoạt, sử dụng tiền vào việc trả nợ. Viện KSND Hà Nội cáo buộc, bị cáo và vợ đã chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng của BIDV.
Trước toà, bị cáo Đoàn Hồng Dũng thừa nhận “có lỗi, việc bán tài sản là sai”. Song bị cáo cho rằng việc bán các lô hàng này cho công ty của vợ, con nhưng họ không biết. Lời khai này ngay lập tức nhận sự gay gắt từ HĐXX. Bị cáo Dũng lí nhí: “Bị cáo sai rồi ạ. Sai ra sao do HĐXX quyết định” khi HĐXX liên tiếp chất vấn việc bị cáo sai như thế nào.
Khi HĐXX nhắc tới về mối quan hệ ông Trần Bắc Hà, bị cáo Đoàn Hồng Dũng cho hay chỉ có quan hệ với bên BIDV Chi nhánh Hà Thành. “Quan hệ với ông Hà thì bị cáo chưa đến lượt”, bị cáo Dũng nói.
“Vậy ông Hà sâu sát tới từng doanh nghiệp nhỏ như Trung Dũng, cấp hạn tín dụng hàng trăm tỉ. Ông Hà đã viết công văn riêng trường hợp của Trung Dũng xuống chi nhánh Hà Thành. Bị cáo nói thế nào để mọi người nghe được, cái gì giấu thì nên giấu, cái gì không giấu được thì nói ra”, vị thẩm phán gay gắt, liên tục truy vấn bị cáo. Bị cáo Dũng im lặng và chỉ nói cảm ơn.
Tại toà, bị cáo Đoàn Hồng Dũng trình bày, bị truy tố về tội danh trên, đã cố gắng huy động người thân để khắc phục hậu quả. “Đến nay, vợ con bị cáo cũng không có nhà để ở. Nếu bị cáo mượn được thêm tiền của bạn bè thì đã khắc phục thêm”, bị cáo nói.
Công ty Trung Dũng trong vụ án, được xác định nhiều lần đề nghị BIDV cho vay vốn để kinh doanh. Công ty này được BIDV giải ngân cho vay 700 tỉ đồng. Hàng hoá mua về được Công ty Trung Dũng bán cho khách hàng như phương án kinh doanh. Tuy nhiên, do chưa đến hạn thanh toán khoản vay cho BIDV, Công ty Trung Dũng đã sử dụng tiền cho các mục đích khác. Hậu quả của sai phạm này khiến BIDV thiệt hại hơn 601 tỉ đồng.
Hành vi này, cơ quan điều tra cho rằng, chưa có căn cứ để xác định Công ty Trung Dũng có ý thức chiếm đoạt tiền của BIDV. Do đó, chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với Đoàn Hồng Dũng đối với khoản vay này.
Tuy nhiên, qua phần thẩm vấn, toà cho rằng sẽ xem xét việc có hay không chiếm đoạt khoản hơn 601 tỉ đồng này.
