Sau một ngày xét xử, hôm nay (16.5), TAND Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" để điều tra bổ sung.
Do tại phiên toà, một số người liên quan trong vụ án đề nghị tòa xác định họ là bị hại.
Trong ngày 15.5 mở phiên toà, TAND Hà Nội xét xử Phạm Thị Thái (38 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng), Vũ Đình Hùng (40 tuổi, ở quận Gò Vấp, TPHCM) và 3 người khác cùng về tội danh trên.
Theo cáo buộc, tháng 3.2018, Vũ Đình Hùng cùng Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương lập sàn giao dịch Rforex (máy chủ đặt tại Mỹ).
Các bị cáo thiết kế trang web giống với trang dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối uy tín. Mục đích tạo cho khách hàng tin là họ đang tham gia sàn Forex quốc tế.
Theo phân công, Đình Hùng và Lương phụ trách kỹ thuật, bảo trì hệ thống. Mạnh Hùng tìm khách hàng, quảng cáo sàn giao dịch Rforex để thu hút nhà đầu tư.
Còn Phạm Thị Thái là đại lý tìm kiếm khách hàng. Họ thỏa thuận nhóm quản lý được hưởng 60% lợi nhuận, còn đại lý hưởng 40%.
Giữa tháng 4.2020, bị cáo Tống Văn Thắng (35 tuổi, ở Hà Nội) cùng Thái tiếp cận chị H.T.Q (trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để rủ chị này đầu tư vào sàn Rforex.
Thắng nói đây là sàn ở nước Anh, anh ta đang đầu tư và có nhiều lợi nhuận. Thấy Thắng cho xem số dư tài khoản hơn 50.000 USD, chị Q tin tưởng và mở tài khoản để tham gia sàn Rforex.
Cáo trạng nêu, từ tháng 4.2020 đến tháng 11.2020, chị Q 17 lần nạp vào tài khoản tổng số tiền trên 8,2 tỉ đồng để đầu tư theo hướng dẫn của các bị cáo. Sau 4 lần rút tiền, bị hại nhận được hơn 400 triệu đồng.
Ngày 9.11.2020, khi tài khoản Rforex của chị Q đang có số dư hơn 228.000 USD, Thái bàn với Thắng dùng quyền quản trị ngắt kết nối và chặn truy cập.
Hành vi đó khiến tài khoản chị Q bị ngừng giao dịch. Sau đó, Thái nhờ Đình Hùng và Mạnh Hùng can thiệp khiến nạn nhân mất hết tiền. Tổng cộng chị Q bị chiếm đoạt trên 7,8 tỉ đồng.
Ngoài vụ án trên, tháng 5.2019, các bị cáo dụ dỗ chị L.T.N (ở quận Long Biên, Hà Nội) tham gia mua ngoại hối trên sàn Rforex.
Sau 6 lần nạp tổng số tiền gần 400 triệu đồng vào tài khoản, chị N bị nhóm của Thái chiếm đoạt hết với cách thức tương tự như đối với chị Q.
Quá trình điều tra, người nhà của Phạm Thị Thái tự nguyện khắc phục cho chị Q 2 tỉ đồng. Chị Q đề nghị các bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại là hơn 5,8 tỉ đồng. Còn chị N yêu cầu bị cáo trả lại gần 400 triệu đồng.
