Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội, với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt (35 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đồng Đa, TP. Hà Nội); Trần Văn Thành (31 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm (35 tuổi, trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11.2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn dao dịch ngoại hối, có sử dụng tiền ảo điện tử. Sau đó, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn, sao cho sàn được hưởng lợi theo mong muốn của người quản lý (Admin).
Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever, cho trang Website Tradenew.io) tại Mỹ, nhằm hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.
Khi lập xong website Tradenew.io, Khiêm bàn giao tài khoản Admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1.2020 và đến tháng 4.2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io.
Tiếp đến, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng, chiết khấu" để những người này tìm người đầu tư F2,F3,F4...Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn giao dịch có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.
Với thủ đoạn này, Đạt và các đối tượng trong đường dây này đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/1$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500đồng/1$.
Để chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io, làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại (như đã hứa hoàn lại 90% vốn), nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Theo thống kê, đến khi bị bắt giữ đã có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này, và làm đơn tố giác nhóm này chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản, với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỉ đồng.
Hiện, vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
