Như Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, tỉnh Bình Phước), Vũ Đình Hùng (38 tuổi, TPHCM) và cho Phạm Thị Thái (36 tuổi, Hà Nội) tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Công an cũng triệu tập 23 người khác để làm rõ các hành vi liên quan.
Ba bị can trên lập ra nhiều sàn giao dịch giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước...
Nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.
Trung tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội - cho biết, nhóm các bị can trên thiết lập một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi.
Đầu tiên, họ tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, họ hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản.
Khi khách hàng hết sạch tiền, họ lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết cứ nạp tiền là sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua. Bởi vậy nhiều người ham lợi nên "mất sạch sẽ".
Theo bà Thủy, bản thân người chơi không hiểu biết, vì hám lợi nên tham gia, luôn trong tâm lý chờ đợi thu được lợi nhuận nên không trình báo, hợp tác với Công an, gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ.
Cũng theo bà Thuỷ, để thu hút "nhà đầu tư", nhóm tội phạm này thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm.
Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.
Công an Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch Forex theo như quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cụ thể, như trường hợp của chị A (ở Hà Nội) được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Forex Rforex (www.rforex...), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị A đã đồng ý tham gia.
Khi mới bắt đầu, chị A được hướng dẫn nạp rút tiền qua cổng thanh toán ngân lượng. Thông qua một đường link, chị đã đăng nhập tài khoản, số tiền cần nạp, phương thức thanh toán.
Chị A đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Rforex qua Ngân lượng từ tài khoản của mình, tổng cộng khoảng 8,3 tỉ đồng.
Khi chị A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Số tiền sàn thực hiện trả lãi bằng cách cộng vào tài khoản cho chị A là 110.000 USD.
Sau một thời gian, tài khoản của chị A đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn nên chị đã bị lỗ.
Đến ngày 9.11.2020, số dư tài khoản của chị còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được nữa. Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được.
Chị A đã liên lạc với họ, các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do… bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.
