Chiêu thức của "trùm" sàn tiền ảo lừa đảo 12.000 người đầu tư hàng triệu USD

Việt Dũng |

Các nhà đầu tư được nhóm "chuyên gia" giả chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính và được hưởng 15-30%/tháng để rồi bị lừa đảo.

Như Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, tỉnh Bình Phước), Vũ Đình Hùng (38 tuổi, TPHCM) và cho Phạm Thị Thái (36 tuổi, Hà Nội) tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an cũng triệu tập 23 người khác để làm rõ các hành vi liên quan.

Ba bị can trên lập ra nhiều sàn giao dịch giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước...

Nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội - cho biết, nhóm các bị can trên thiết lập một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi.

Đầu tiên, họ tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, họ hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản.

Khi khách hàng hết sạch tiền, họ lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết cứ nạp tiền là sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua. Bởi vậy nhiều người ham lợi nên "mất sạch sẽ".

Theo bà Thủy, bản thân người chơi không hiểu biết, vì hám lợi nên tham gia, luôn trong tâm lý chờ đợi thu được lợi nhuận nên không trình báo, hợp tác với Công an, gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ.

Cũng theo bà Thuỷ, để thu hút "nhà đầu tư", nhóm tội phạm này thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm.

Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.

Công an Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch Forex theo như quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, như trường hợp của chị A (ở Hà Nội) được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Forex Rforex (www.rforex...), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị A đã đồng ý tham gia.

Khi mới bắt đầu, chị A được hướng dẫn nạp rút tiền qua cổng thanh toán ngân lượng. Thông qua một đường link, chị đã đăng nhập tài khoản, số tiền cần nạp, phương thức thanh toán.

Chị A đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Rforex qua Ngân lượng từ tài khoản của mình, tổng cộng khoảng 8,3 tỉ đồng.

Khi chị A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Số tiền sàn thực hiện trả lãi bằng cách cộng vào tài khoản cho chị A là 110.000 USD.

Sau một thời gian, tài khoản của chị A đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn nên chị đã bị lỗ.

Đến ngày 9.11.2020, số dư tài khoản của chị còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được nữa. Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được.

Chị A đã liên lạc với họ, các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do… bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo

Quang Việt |

Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Bằng |

Nhiều Fanpage như “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... đã bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu mạo danh hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.

Goncalo Ramos, cầu thủ lập hat-trick cho Bồ Đào Nha là ai?

Văn An |

Sau trận thắng đậm của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022, Goncalo Ramos trở thành tâm điểm chú ý.

Thu nhập công nhân giảm, chưa nên tăng giá điện

Bảo Hân |

Theo ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Trong tình hình việc làm, thu nhập của công nhân gặp nhiều khó khăn như hiện nay, không nên tăng giá điện cũng như các chi phí tiêu dùng khác...

Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM

NGUYỄN LY |

Bác sĩ Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM - chính thức trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM sau khi vượt qua các vòng thi tuyển với 25 ứng cử viên. 

PODCAST: Vá lành những tổn thương tâm lý cho trẻ em mồ côi vì COVID-19

NHÓM PV |

TPHCM - Sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em không may mất bố hoặc mẹ bị tổn thương tâm lý. Dù biết vấn đề này khó tránh khỏi trước những trái tim nhỏ bé, nhưng nếu được tư vấn và tiếp nhận điều trị tâm lý kịp thời, trẻ có cơ hội được phát triển bình thường. 

Chứng khoán: Lực bán mạnh sẽ còn tiếp diễn trước khi phục hồi

Gia Miêu |

Áp lực giảm dự báo sẽ tiếp diễn khi phiên ở giao dịch ngày hôm qua thị trường chứng khoán kết phiên giảm điểm mạnh.

Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo

Quang Việt |

Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Bằng |

Nhiều Fanpage như “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... đã bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu mạo danh hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.