Như Báo Lao động đã thông tin, trước đó, bà L.T.K.P (sinh năm 1963, ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố giác nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỉ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn đầu tư vào sàn nhị phân quốc tế.
Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định các đối tượng vi phạm và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc vào 29.6.
Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và bị công an khởi tố, bắt tạm giam phục vụ điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, quê Bình Định) là người thành lập và điều hành đường dây này. Khi thấy đồng bọn bị bắt, Đạt đã chuyển khoản cho bà L.T.K.P số tiền gần 1,8 tỉ đồng sáng ngày 30.6.
Qua vận động của cơ quan chức năng, Đạt đã cùng 6 đối tượng khác liên quan ra đầu thú. Nguyễn Hữu Đạt khai nhận, tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ.
Sau đó, Đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp, do đó đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.
Đạt đã rủ rê các đối tượng khác cùng tham gia, và phân công nhiệm vụ từng người.
Các đối tượng khai nhận, từ khi hoạt động từ đầu năm 2021 đến nay, đã chiếm đoạt được tổng cộng khoảng 60 tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng liên quan đến vụ án, và kêu gọi các đối tượng có liên quan khác nhanh chóng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đồng thời, kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng nói trên liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.
