Ngày 10.11, TAND Hà Nội đã xử phạt Trịnh Thị Thảo (39 tuổi) 19 năm tù và Đinh Thị Thu Hiền (43 tuổi) 8 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Toà sơ thẩm buộc Thảo phải bồi thường hơn 16 tỉ đồng đã chiếm đoạt, Hiền còn phải khắc phục nốt 71 triệu.
Theo cáo trạng, Thảo là Giám đốc Công ty TNHH VA Travel còn Vũ Thị Tình (38 tuổi, em họ Thảo) là Kế toán trưởng công ty.
Do khó khăn kinh tế, để có tiền trả nợ cũ và đầu tư vào công việc kinh doanh khác, Thảo nói dối với Tình thông tin công ty kinh doanh tour khách du lịch từ Tây Ban Nha về Việt Nam rất phát đạt.
Theo lời Thảo, mỗi đoàn khách tour đến Việt Nam, Công ty VA Travel được hưởng lợi nhuận từ 17-18% tổng số tiền dịch vụ du lịch/đoàn (gồm tiền đặt vé máy bay, chỗ nghỉ, du lịch…).
Thảo khoe bản thân đã mua được nhà, xe ôtô và các tài sản giá trị từ việc kinh doanh tour du lịch này. Nếu các nhà đầu tư tham gia cùng sẽ được hưởng lợi nhuận khoảng 3,5%/đoàn.
Thảo nói khách Tây Ban Nha đến Việt Nam sẽ ứng trước số tiền khoảng 30% bằng cách chuyển khoản và thanh toán hết trước khi đến Việt Nam 3 ngày nên không có rủi ro.
Thảo nói do tiền từ Tây Ban Nha về Việt Nam mất 5 ngày, trong khi đó tiền đặt code vé máy bay cho các đoàn khách cần đặt ngay nên cần huy động vốn từ mọi người.
Thảo còn nói, trung bình mỗi ngày, Công ty VA Travel có khoảng 30 đoàn (30 người/đoàn), số tiền đặt mua vé máy bay mỗi ngày rất lớn (khoảng hơn 500 triệu đồng/đoàn).
Khoảng tháng 11.2017, Thảo cung cấp danh sách khách tour du lịch và sao kê ngân hàng cho Tình xem. Thấy lượng tiền ngày nào cũng vài tỉ nên Tình tham gia đầu tư.
Tình đã nói chuyện với bạn học là chị Vy Thu Phượng (ở Ninh Bình) và anh Mẫn Bá Quý (ở Bắc Ninh) về tình hình Công ty VA Travel.
Do tin tưởng, chị Phượng và anh Quý đã đồng ý đầu tư.
Ngày 25.11-26.12.2018, chị Phượng ký 2 hợp đồng kinh doanh với Thảo. Ngày 1.2.2019, anh Quý ký hợp đồng với Thảo.
Theo hợp đồng, Thảo sẽ gửi danh sách khách Tây Ban Nha cho anh Quý và chị Phượng từ 2-3 đoàn khách/ngày để đặt vé máy bay tại Công ty TNHH du lịch Vĩnh Xuân do Đinh Thị Thu Hiền làm Giám đốc.
Chị Phượng, anh Quý sẽ gửi danh sách cho Hiền để nhận báo giá. Sau khi đặt vé xong, Hiền sẽ gửi lại mã code vé máy cho chị Phượng và anh Quý, tiền lợi nhuận là 3,5% số tiền đặt vé máy bay.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 6.12.2018 đến ngày 4.1.2019, Thảo gửi danh sách giả mạo các đoàn khách tour du lịch không có thật để chị Tình gửi cho chị Phượng qua email.
Chị Phượng gửi email này cho Hiền để đặt code vé máy bay.
Hiền chuyển lại code vé kèm theo số tiền phải thanh toán. Sau đó, chị Phượng và anh Quý thanh toán tiền code vé máy bay.
Đối với code vé này, nếu quá thời hạn 4 giờ kể từ khi đặt mà khách hàng không thanh toán tiền, hệ thống sẽ tự động hủy, code vé không còn giá trị sử dụng.
Hiền và Thảo đã thỏa thuận với nhau, sau khi nhận tiền, Hiền hủy vé, không thanh toán tiền vé mà giữ lại 5% giá trị tiền vé, còn lại chuyển khoản cho Thảo để Thảo kinh doanh bất động sản.
Từ ngày 5.1.2019, lo sợ bị phát hiện, Hiền không nhận tiền đặt code vé máy bay cho Thảo.
Lúc này, Thảo vẫn tiếp tục gửi danh sách tour và giá tiền vé máy bay cho anh Quý, chị Phượng thanh toán.
Từ tháng 12.2018 đến ngày 22.3.2019, Thảo đã nhận tổng số tiền hơn 113 tỉ đồng của anh Quý, chị Phượng.
Thảo đã chuyển trả lại 2 người này hơn 95,3 tỉ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 16 tỉ, không có khả năng thanh toán.
Thảo sau đó bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.
Toà cáo buộc, Hiền đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng và đã khắc phục, chỉ còn 71 triệu.
Trong vụ án, cơ quan công an không xử lý chị Tình do người phụ nữ này không biết danh sách Thảo cung cấp là giả mạo.
