Theo hồ sơ, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang đăng ký kinh doanh ngày 31.5.2004, do Nguyễn Anh Quang làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Ngoài ra, Quang còn thành lập và chỉ đạo, điều hành 3 công ty khác có vốn điều lệ đăng ký từ 9,5-30 tỉ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế PASC (Lê Sỹ Dũng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật); Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Việt do Trần Văn Biển làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Công ty Cổ phần Đầu tư vận tải dầu khí Việt do Nguyễn Văn Trọng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Cả ba giám đốc đều được Quang thuê.
Bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân các công ty trên, Quang đã chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng lòng vòng để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng SeAbank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội vay tiền.
Từ năm 2007-2010, Công ty Minh Quang đã ký 4 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng SeAbank để vay vốn ngắn hạn. Trong những lần nhận nợ đầu tiên, công ty thanh toán tiền cho khách hàng, mua hàng hóa và trả nợ đầy đủ.
Nhưng từ khoản vay ngày 15.4.2009 với số tiền 30 tỉ đồng, công ty sử dụng tiền để tất toán khoản vay cũ. Các khoản vay sau đó công ty chủ yếu dùng để đảo nợ.
Cơ quan tố tụng xác định có 4 khoản vay còn dư nợ, trong đó Nguyễn Anh Quang đã sử dụng các hợp đồng khống ký với Công ty Dầu khí Việt, Công ty PASC, Công ty Vận tải dầu khí Việt.
Tại các khoản vay này, tài sản đảm bảo không đúng như hồ sơ thế chấp như không có hàng tồn kho, hàng hình thành từ vốn vay là khí gas…
Ngoài ra, Nguyễn Anh Quang còn chỉ đạo các giám đốc “hờ” là Nguyễn Văn Trọng, Trần Văn Biển, Lê Sỹ Dũng lập các hợp đồng khống, sử dụng các pháp nhân này để vay vốn ngân hàng.
Tại Công ty Vận tải dầu khí Việt, Nguyễn Văn Trọng đã vay vốn ngân hàng hơn 21,2 tỉ đồng và hơn 1,2 triệu USD. Tài sản đảm bảo gồm 5.727,83 tấn khí gas hóa lỏng, được định giá là 99,3 tỉ đồng. Thực tế tài sản đảm bảo này không có thật.
Sau đó, Công ty Minh Quang ký hợp đồng bảo lãnh, thế chấp Nhà máy sản xuất vỏ bình LPG (GAS) để đảm bảo cho khoản vay trên. Tuy nhiên, Công ty Minh Quang chưa hoàn tất thủ tục thế chấp cho ngân hàng theo đúng quy định (chưa công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo).
Công ty Minh Quang thừa nhận, Công ty cổ phần đầu tư PSP (đơn vị đầu tư nhà máy) đang nắm giữ hồ sơ gốc. Công ty Minh Quang vẫn còn nợ Công ty PSP hơn 15,2 tỉ đồng, nợ tiền thuê đất, nợ các đơn vị xây dựng.
Do đó, ngân hàng xác định việc dùng nhà máy thế chấp là không đủ điều kiện pháp lý và không khả thi.
Tương tự, dư nợ tại Công ty Dầu khí Việt là hơn 27,5 tỉ đồng, Công ty PASC là hơn 22,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Anh Quang còn sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH Amante Việt Nam do vợ Quang làm giám đốc để thực hiện việc gian dối, chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Anh Quang và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỉ đồng và 1,2 triệu USD của Ngân hàng SeAbank.
Với thủ đoạn tương tự, các bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 82,1 tỉ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam. Tổng số tiền chiếm đoạt của 2 ngân hàng là hơn 360 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Quang còn thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 16,3 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Với hành vi trên, cơ quan tố tụng cáo buộc Quang và 3 giám đốc "hờ" phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 10.11.2019, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Quang 19 năm tù, 3 bị cáo còn lại bị tuyên từ 10-17 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau bản án sơ thẩm này, các bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau nhiều lần hoãn, hôm 20.2, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn của các bị cáo. Toà phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm án cho Quang xuống còn 14 năm tù; 3 bị cáo còn lại được giảm từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
