Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 350 tỉ đồng
TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ lừa hai ngân hàng và cơ quan thuế chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Theo hồ sơ, Nguyễn Anh Quang (46 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư Minh Quang. Ngoài ra ông Quang còn thành lập và chỉ đạo, điều hành 3 công ty khác.
Với 3 công ty này, ông Quang thuê Lê Sỹ Dũng (41 tuổi), Trần Văn Biển (42 tuổi) và Nguyễn Văn Trọng (41 tuổi) làm giám đốc.
Trong thời gian từ tháng 9.2010 - 6.2012, bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân các công ty khác nhau, ông Nguyễn Anh Quang đã chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống.
Các hợp đồng này có nội dung mua khí gas hóa lỏng. Sau đó, ông Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng vay tiền.
Sau khi được các ngân hàng giải ngân, Công ty Minh Quang sử dụng không đúng mục đích vốn vay. Tiền này được chuyển tiền lòng vòng qua các công ty. Một phần được dùng trả các khoản vay trước đó tại ngân hàng khác. Một phần được rút chi tiêu, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đến nay không còn khả năng thanh toán.
Trong đó, các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 258 tỉ đồng và hơn 1,2 triệu USD của SeABank.
Cụ thể, từ 2007 đến 2010, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang đã ký các Hợp đồng tín dụng hạn mức để vay vốn ngắn hạn của SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Các khoản vay được thực hiện theo hình thức ký hợp đồng tín dụng hạn mức, giải ngân thông qua các giấy nhận nợ; mục đích vay để kinh doanh sắt thép, kim loại màu và sau này là khí gas hóa lỏng; hình thức trả nợ là tất toán theo từng giấy nhận nợ.
Tài sản đảm bảo được thể hiện là khí hoá lỏng hình thành từ vốn vay. Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ, các tài sản là khí hóa lỏng không có thật. Bản thân ông Quang thừa nhận không có hàng hóa mua bán thật, chỉ lập hồ sơ để hợp thức việc vay vốn và đảo nợ.
Với cùng thủ đoạn, ông Quang và đồng phạm còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam.
Ngoài ra, ông Quang còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp của ông Quang đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất khống nhiều mặt hàng khác nhau, và sử dụng hóa đơn của nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh làm đầu vào để khấu trừ thuế, làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cán bộ sai phạm, ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỉ
Liên quan đến vụ án Nguyễn Anh Quang chiếm đoạt hơn 258 tỉ của ngân hàng trên, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng có nhiều sai phạm.
Tài liệu điều tra cho thấy bà Giang là người chỉ đạo cho Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang vay vốn, ký các Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các hồ sơ thế chấp tài sản của công ty Minh Quang và các công ty con.
Bà Giang còn là người chỉ đạo nhân viên dưới quyền ký các hợp đồng thuê kho 3 bên, ký các biên bản thẩm định tài sản, các biên bản kiểm kê tài sản đảm bảo mà không cho nhân viên đi kiểm kê, giao nhận tài sản đảm bảo trên thực tế.
Bà Giang đã bị Công an Hà Nội khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong vụ án khác, hiện bỏ trốn, bị truy nã.
Do đó, cơ quan điều tra chưa làm rõ được hành vi phạm tội của bà Giang trong việc cho Quang vay tiền của SeABank rồi bị chiếm đoạt.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, 6 nhân viên SeABank có trách nhiệm đánh giá, thẩm định và kiểm kê tài sản trước khi cho vay, lựa chọn bên cho thuê kho, làm việc với đại diện bên cho thuê kho để bàn giao tài sản đảm bảo.
Nhưng do biết là các khoản vay này chỉ là khoản vay để đảo nợ, họ yên tâm là không mất tiền của ngân hàng. Vì vậy, trong quá trình cho vay, nhóm cán bộ này đã không kiểm tra tài sản bảo đảm là khí hóa lỏng của các công ty trước giải ngân mà ký biên bản kiểm kê hàng gửi kho tại trụ sở ngân hàng.
Sau giải ngân, các cá nhân này không kiểm tra tài sản bảo đảm theo quy định của ngân hàng. Họ khai là làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Hương Giang.
Cơ quan điều tra cho hay, hiện Giang đã bỏ trốn, đồng thời do tài liệu SeABank và doanh nghiệp không lưu giữ và cung cấp không đầy đủ nên hiện chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân này.
Song Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện KSND Tối cao thống nhất tách mảng việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ SeABank ra để củng cố tài liệu chứng cứ, chờ bắt được Nguyễn Thị Hương Giang sẽ xử lý sau.
Với cáo buộc trên, ngày 10.11.2019, cấp sơ thẩm TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Quang 19 năm tù, 3 bị cáo còn lại bị tuyên từ 10-17 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau gần 3 năm, hôm 11.10, phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Song toà đã tạm hoãn do ông Quang đang phải ghép tạng.
