Trong số các bị can bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan, Bùi Ngọc Sơn - cựu nhân viên Phòng Tái thẩm định SCB bị cáo buộc "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến năm 2022, theo chỉ đạo từ Trần Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Giám đốc SCB, Sơn đã thông qua một số cá nhân để liên hệ, gửi hồ sơ, tài liệu về tài sản cần thẩm định. Bị can cũng tiếp nhận, truyền đạt lại các chỉ đạo, yêu cầu từ Trần Thị Mỹ Dung về việc nâng giá trị tài sản, ấn định ngày phát hành chứng thư thẩm định giá.
Trong đó có việc lùi ngày, tháng, năm phát hành chứng thư thẩm định giá; Nhận kết quả thẩm định giá, thanh toán phí cho các công ty thẩm định giá (gồm Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Phú; Công ty TNHH Thẩm định giá MHD; Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới).
Cơ quan công tố xác định, thông qua bị can Trần Văn Nhị, Bùi Văn Sơn đã truyền đạt chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Công ty Thiên Phú ký phát hành 2 chứng thư nâng khống giá trị thẩm định, phát hành lùi ngày.
Tài sản thẩm định giá là Dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM; Dự án 100 Hùng Vương, phường 9, quận 5, TPHCM.
Ngân hàng SCB đã sử dụng 2 chứng thư trên để hợp thức hoá hồ sơ tài sản đảm bảo, giải ngân cho 65 khách hàng vay vốn, tổng số tiền là hơn 105.656 tỉ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 127.384 tỉ đồng gồm cả gốc và lãi. Sau khi đối trừ tài sản đảm bảo, số tiền SCB bị thiệt hại là hơn 110.064 tỉ đồng.
Bùi Văn Sơn còn thông qua bị can Hồ Bình Minh truyền đạt thông tin chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Công ty Tầm Nhìn Mới phát hành hai chứng thư nâng khống giá trị tài sản gồm: Quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và dự án số 100 Hùng Vương, phường 9, quận 5, TPHCM. Ngân hàng SCB đã sử dụng 2 chứng thư này đưa vào hồ sơ thế chấp cho 3 khoản vay, giải ngân 14.570 tỉ đồng. Nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay này đến ngày 17.10.2022 là hơn 15.523 tỉ đồng;
Sơn cũng yêu cầu Công ty MHD phát hành chứng thư nâng khống giá trị dự án số 100 Hùng Vương để sau đó SCB dùng, đưa vào hợp thức hồ sơ, giải ngân cho 2 khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tính đến ngày 17.10.2022, 2 khoản vay này có dư nợ là hơn 10.208 tỉ đồng.
Do tài sản tại dự án 100 Hùng Vương, phường 9, quận 5, TPHCM được Công ty Tầm Nhìn Mới và Công ty MHD phát hành chứng thư nâng khống giá trị tài sản được SCB sử dụng để hợp thức hoá hồ sơ, giải ngân cho 2 khách hàng nên Viện Kiểm sát tính thiệt hại chung do hành vi của Sơn gây ra. Theo đó, cơ quan công tố xác định, hành vi của Bùi Ngọc Sơn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này là hơn 121.778 tỉ đồng.
