Trong cáo trạng truy tố, Viện KSND Tối cao cáo buộc ba bị can Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo Viện KSND Tối cao, Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi được Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Peninsula - tuyển dụng và bố trí vào làm việc tại các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như: Công ty Sunny World, Công ty Cổ phần Future Plus, Công ty Cổ phần Natural Land.
Quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài các công việc được giao theo hợp đồng lao động, Nguyễn Ngọc Dương còn chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho 3 người trên tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty “ma”, đứng tên cổ phần, vốn góp và tài sản tại các doanh nghiệp này; Ký các chứng từ rút, nộp và chuyển tiền để tạo hồ sơ, phương án vay vốn khống, phương án “giải quỹ”, tạo lập dòng tiền, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB.
Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi hướng dẫn cho các cá nhân được thuê ký vào các giấy tờ A4 không có nội dung, chỉ có đánh dấu vị trí ký bằng bút chì để sử dụng khi cần thiết.
Nguyễn Ngọc Dương và Bùi Đức Khoa giao cho Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi trực tiếp liên hệ, thống nhất với Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula - trong việc đưa các cá nhân đứng tên, ký hồ sơ chứng từ liên quan đến mỗi khoản vay.
Theo cơ quan công tố, đến ngày 17.10.2022, Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm, thuê 96 cá nhân và chuyển thông tin của họ cho nhóm Nguyễn Phương Anh để thành lập, sử dụng 77 công ty “ma”; 19 cá nhân tạo dựng hồ sơ đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay, giúp cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB sử dụng cho các mục đích khác nhau. 166 khoản vay này còn tổng dư nợ hơn 171.173 tỉ đồng (cả gốc và lãi).
Nguyễn Thị Khánh Vân đã tìm, thuê 38 cá nhân, và chuyển thông tin của họ cho nhóm Nguyễn Phương Anh để thành lập, sử dụng 33 công ty “ma”, 7 cá nhân tạo dựng hồ sơ, hợp thức 64 hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay, giúp cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB sử dụng cho các mục đích khác nhau. Tổng dư nợ của 64 hồ sơ này là 49.932 tỉ đồng (gốc và lãi).
Trần Thị Kim Chi đã tìm, thuê 37 cá nhân để nhóm Nguyễn Phương Anh lập và sử dụng 32 công ty “ma”, 5 cá nhân tạo dựng hồ sơ, hợp thức 47 hồ sơ vay vốn khống. Tổng dư nợ của 47 hồ sơ này là 42.638 tỉ đồng (cả gốc và lãi).
Kim Chi còn là người tìm mặt bằng để cho các công ty do Phương Anh thành lập làm trụ sở và quản lý các nhân viên nghe điện thoại của các công ty trong nhóm Phương Anh.
Cơ quan công tố cáo buộc, Bùi Đức Khoa gây thiệt hại cho SCB là hơn 154.880 tỉ đồng, sau khi khấu trừ tài sản đảm bảo; Nguyễn Thị Khánh Vân gây thiệt hại hơn 40.327 tỉ đồng; Trần Thị Kim Chi gây thiệt hại hơn 37.583 tỉ đồng.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, có tổng cộng 1.165 người (sống ở 39 tỉnh thành trên cả nước) được thuê đứng tên pháp nhân, cá nhân ký hồ sơ vay vốn đứng tên tài sản thế chấp, đứng tên ký rút tiền liên quan đến những khoản vay tại ngân hàng SCB.
