Như Lao Động đưa tin, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội).
Trong số các bị can, ông Phạm Văn Thắng được xác định cùng cấp dưới và đồng phạm gây thất thoát hơn 113 tỉ đồng của Nhà nước.
Theo cáo buộc, Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.
Lợi dụng việc được Unimex Hà Nội cấp Giấy uỷ quyền và bảo lãnh vay vốn, trong năm 2011 - 2012, bị can Thắng, Trần Thị Lan Hương - Trưởng phòng Kế toán, Nguyễn Văn Quân - Trưởng phòng kinh doanh 1 Artex Hà Nội bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh và Nguyễn Đắc Phước - Giám đốc Công ty Đắc Nguyên về việc lập các hợp đồng mua, bán hàng hoá khống, hợp thức hồ sơ vay vốn tại 4 ngân hàng;
Sử dụng tiền từ khoản vay mới trả nợ cho các khoản vay đến hạn của Artex Hà Nội và các công ty do Phước và Uyên điều hành để không bị ngân hàng phạt lãi quá hạn.
Thực hiện thoả thuận, thống nhất trên, bị can Phước và Uyên chỉ đạo Phạm Thị Hồng Hạnh - nhân viên kế toán Công ty Đắc Nguyên lập khống 82 hợp đồng mua, bán hàng hoá và 82 Biên bản giao nhận hàng hoá.
Nội dung thể hiện: Artex Hà Nội mua của Công ty Long Vân tại 45 hợp đồng; mua của Công ty In Phụ Nữ tại 36 hợp đồng; và mua của Công ty Á Châu tại 1 hợp đồng.
Cũng theo chỉ đạo, Hạnh lập 82 hợp đồng mua bán khống và 82 Biên bản giao nhận hàng hoá khống thể hiện Artex Hà Nội bán số hàng đã mua nêu trên. Trong đó 49 hợp đồng bán cho Công ty An Ninh, 33 hợp đồng bán cho Công ty Đắc Nguyên.
Khi nhận được các hợp đồng và biên bản giao nhận hàng hoá lập khống, bị can Thắng chỉ đạo Quân ký nháy và các văn bản để ông ta ký, đóng dấu tại mục đại diện Artex Hà Nội.
Sau đó, các bị can Quân, Hương hoàn tất hồ sơ để vay vốn các ngân hàng. Bị can Thắng là người ký các Hợp đồng tín dụng và quyết định việc sử dụng tiền vay.
Để tránh việc kiểm soát của Unimex Hà Nội trong việc sử dụng vốn vay, ông Thắng chỉ đạo Hương lập báo cáo tình hình khoản nợ phải thu hàng quý của công ty An Ninh, sai sự thật, che giấu dư nợ thực tế.
Như vậy trong năm 2011-2012, Artex Hà Nội vay vốn tại 4 ngân hàng số tiền hơn 643 tỉ đồng, đã trả nợ gốc hơn 430 tỉ, còn nợ hơn 212 tỉ.
Trong số nợ gốc này, Unimex Hà Nội đã trả nợ thay cho Artex Hà Nội hơn 120 tỉ. Trong số tiền hơn 120 tỉ, có hơn 50 tỉ trả cho các hợp đồng kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá đúng mục đích; hơn 69 tỉ đồng cho các hợp đồng mua bán giấy khống.
Trong số nợ gốc hơn 92 tỉ, được xác định hơn 48 tỉ là của các Hợp đồng kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá; hơn 44 tỉ đồng cho các hợp đồng mua bán giấy khống.
"Do đó xác định Phạm Văn Thắng và đồng phạm đã sử dụng tiền vay không đúng mục đích, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 113 tỉ đồng", cáo trạng quy kết.
Mặt khác, khi chuyển tiền cho các công ty An Ninh, Đắc Nguyên, ông Thắng được Phước và Uyên chuyển cho hơn 4,8 tỉ đồng; Hương được nhận và sử dụng hơn 2 tỉ; Quân gần 5 tỉ.
Cáo trạng xác định, hành vi của Thắng, Hương, Quân, Phước và Uyên phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Việc để xảy ra sai phạm trên, cơ quan công tố xác định có hành vi thiếu trách nhiệm của ông Trần Quốc Hùng - cựu Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội và của Phó Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội Đặng Thị Minh Chi.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng xác định có sai phạm về hoạt động ngân hàng của hai cán bộ Agribank Tây Hà Nội trong việc thẩm định, giải ngân cho Artex vay tiền.
