Theo nguồn tin, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội).
Viện KSND Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử sơ thẩm vụ án. Hiện hồ sơ được TAND Hà Nội nghiên cứu, chuẩn bị đưa ra xét xử với 11 người này.
Trong đó, các bị can Phạm Văn Thắng - cựu Giám đốc Trung tâm Artex, Trần Thị Lan Hương - cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội, Nguyễn Văn Quân - cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội cùng 2 bị can khác bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bị can Trần Quốc Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội cùng 3 bị can khác bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Hai bị can Trịnh Hùng Thắng - cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội, Đoàn Thị Thanh Chuyên - cán bộ tín dụng Agribank tây Hà Nội bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cáo trạng, Phạm Văn Thắng - người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.
Bị can Thắng lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn, đã thống nhất với Nguyễn Đắc Phước - Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Cáo trạng cáo buộc, bị can Thắng đã trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước.
Cấp dưới của ông Thắng, bị can Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán.
Bị can Hương biết rõ việc công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai quy sự thật để che giấu nợ xấu của các công ty này.
Bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị can Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước.
Trong số các bị can, ông Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội.
Bị can Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Tuy nhiên, bị can Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.
Sai phạm này tạo điều kiện để bị can Thắng cùng những người khác câu kết với nhau, lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỉ đồng.
Hai bị can Chuyên, Thắng và Nguyễn Hữu Huấn - Giám đốc Argibank Tây Hà Nội (đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nã) đã thực hiện hành vi thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Artex Hà Nội khi không đủ điều kiện cấp.
